久其软件:2020年度股东大会决议公告

证券代码:002279           证券简称:久其软件
                                                         公告编号:2021-038
债券代码:128015           债券简称:久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

                     2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   一、 特别提示

    本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   二、 会议基本情况

   1、会议召开时间:
   (1)现场会议时间:2021 年 5 月 7 日下午 3:00
   (2)网络投票时间:2021 年 5 月 7 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午
9:15~9:25,9:30~11:30 和下午 1:00~3:00;

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日上午
9:15~下午 3:00 期间的任意时间。

   2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

   3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

   4、会议召集人:公司董事会

   5、会议主持人:董事长赵福君

   6、会议出席情况:

   (1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共 8 名,代表具有表决权的股
份数 236,251,963 股, 占公 司有效 表决 权股 份总 数 702,963,975 股的比 例为


                                     1
33.6080%;无中小股东及股东代表现场出席会议。

   (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 8 名,代表具有表决权的股
份数 445,850 股,占公司有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为 0.0634%;
其中,中小股东 8 名,代表具有表决权的股份数 445,850 股,占公司有效表决权
股份总数 702,963,975 股的比例为 0.0634%。

    上述现场与网络出席股东及股东代表共 16 名,代表具有表决权的股份数
236,697,813 股,占公司有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为 33.6714%;
其中,中小股东及股东代表 8 名,代表具有表决权的股份数 445,850 股,占公司
有效表决权股份总数 702,963,975 股的比例为 0.0634%。

   (3)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席
本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

   本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

   三、 议案审议情况

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    表决情况:
    同意 236,318,513 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%;
反对 379,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

    表决情况:

    同意 236,318,513 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%;
反对 379,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

                                    2
    表决情况:
    同意 236,318,513 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%;
反对 379,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

    表决情况:
    同意 236,315,513 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8385%;
反对 382,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1615%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况:
    同意 63,550 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 14.2537%;反对
382,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.7463%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

    5、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

    表决情况:
    同意 236,318,513 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8398%;
反对 379,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1602%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年
度薪酬方案》。

    表决情况:
    同意 236,315,513 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8385%;
反对 382,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1615%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况:
    同意 63,550 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 14.2537%;反对
382,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 85.7463%;弃权 0 股,占

                                    3
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

    7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    表决情况:
    同意 236,306,413 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8346%;
反对 391,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1654%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况:
    同意 54,450 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 12.2126%;反对
391,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.7874%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

    8、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》。

    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况:
    同意 236,302,913 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8332%;
反对 394,900 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1668%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公
司债券转股价格相关事宜的议案》。

    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况:
    同意 236,302,913 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8332%;
反对 394,900 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1668%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。

                                    4
    本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决情况:
    同意 236,306,413 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8346%;
反对 391,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1654%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

    中小股东表决情况:
    同意 54,450 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 12.2126%;反对
391,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.7874%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

   四、 独立董事述职情况


   公司独立董事向与会股东及股东代表作 2020 年度述职报告。


   五、 律师出具的法律意见

    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证,并出具了
《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

   六、 备查文件

   1、 股东大会决议
   2、 法律意见书


    特此公告


                                        北京久其软件股份有限公司 董事会
                                                         2021 年 5 月 8 日




                                    5

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