奇正藏药:第五届监事会第一次会议决议公告

股票代码:002287            股票简称:奇正藏药         公告编号:2021-048
债券代码:128133            债券简称:奇正转债

                        西藏奇正藏药股份有限公司

                      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于 2021 年 5 月 14 日以现场形式在公司会议室召开;
    2、公司于 2021 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监
事;
    3、出席本次会议的监事应为 4 人,实到 4 人;
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持;
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
       二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案:
       1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    选举贾钰女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至
第五届监事会任期届满时止。贾钰女士简历详见2021年4月27日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第三十次
会议决议公告》(公告编号:2021-039)。
    (表决票 4 票,4 票同意、0 票反对、0 票弃权)
       三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告
                                                  西藏奇正藏药股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二○二一年五月十五日

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