超华科技:第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002288           证券简称:超华科技           公告编号:2020-056


                   广东超华科技股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次
会议通知于 2020 年 8 月 17 日(星期一)以电子邮件、专人送达等方式发出,会
议于 2020 年 8 月 27 日(星期四)上午 11:00 在深圳分公司会议室以现场结合通
讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。第五届监
事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定,会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
    1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2020 年半年度
报告全文>及<2020 年半年度报告摘要>的议案》;
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2020
年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事对《2020 年半年度报告》签署了书面确认意见。
    《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-057)具体内容详见2020年8月
31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020
年半年度报告全文》具体内容详见2020年8月31日巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.cn)。


     三、备查文件
         1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十四次会议决
议》。



    特此公告。



                                           广东超华科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年八月二十八日




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