超华科技:独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

广东超华科技股份有限公司                                          第五届董事会第二十九次会议



                     广东超华科技股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,
我们作为广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董
事,对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监发[2005]120 号)等相关规定,我们对 2020 年半年度公司控股股东及其他关
联方占用公司资金和对外担保情况发表如下意见:
    1.报告期内,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    2.报告期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情
况;公司除存在为合并报表范围内子公司提供担保外不存在其他对外担保情况。公
司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    3.报告期内,公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度已经董事会和股
东大会审议通过。具体担保情况如下:
                     担保额度                                 实际担保金额
担保方    被担保方                      融资时间                                 担保类型
                     (万元)                                   (万元)
                                2017 年 7 月 5 日至 2020 年
本公司    惠州合正     9,500                                       0           连带责任保证
                                         7月5日
                                2019 年 1 月 30 日至 2020                      连带责任保证;
本公司    惠州合正                                               3,000
                                       年 1 月 20 日                           抵押;质押
                                2019 年 4 月 22 日至 2020                      连带责任保证;
本公司    惠州合正                                               3,000
                                     年 4 月 22 日                             抵押;质押
                       19,500
                                2019 年 4 月 28 日至 2020                      连带责任保证;
本公司    惠州合正                                               2,000
                                     年 4 月 28 日                             抵押;质押
                                2019 年 7 月 26 日至 2020                      连带责任保证;
本公司    惠州合正                                               5,000
                                       年7月2日                                抵押;质押
                                2019 年 6 月 28 日至 2020                      连带责任保证;
本公司    惠州合正     8,000                                           7,800
                                年 6 月 27 日                                  抵押


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广东超华科技股份有限公司                                   第五届董事会第二十九次会议


                               2020 年 6 月 29 日至 2023              连带责任保证;
本公司   惠州合正                                             7,800
                               年 6 月 29 日                          抵押
         梅州电子
                               2019 年 6 月 28 日至 2022              连带责任保证;
本公司   绝缘材料                                               900
                               年 5 月 30 日                          抵押
         有限公司
                       1,000
         梅州电子
                               2019 年 6 月 28 日至 2020              连带责任保证;
本公司   绝缘材料                                                50
                               年 6 月 21 日                          抵押
         有限公司
                               2020 年 2 月 13 日至 2024
本公司   广州泰华      3,600                                2,423.65 连带责任保证
                               年 2 月 13 日
    截止 2020 年 6 月 30 日,公司对控股子公司累计实际担保余额为人民币 11,123.65
万元,占本公司 2020 年 6 月 30 日净资产(未经审计)的 7.26%。除此之外,无其
他对外担保。
    我们认为,报告期内公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 证监发[2003]56号)及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规和《公司
章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,严格控制对外担保风险。报告期内公司
发生的各项担保行为均已按照《公司章程》及相关制度的规定履行了相关的法律程
序,不存在违法担保行为。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查,严密
关注被担保方资产状况,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保
责任。

    二、关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》和公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定, 我
们作为公司独立董事,对公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告
摘要》发表如下意见:
    经核查,公司 2020 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    (以下无正文)




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广东超华科技股份有限公司                           第五届董事会第二十九次会议



 [此页无正文,为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见》签名页]


独立董事签名:




     赵先德                     邵希娟                         邵邦利



                                                 二○二〇年八月二十八日




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