超华科技:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:002288             证券简称:超华科技           公告编号:2020-073



                     广东超华科技股份有限公司
             第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次
会议通知于 2020 年 10 月 19 日(星期一)以电子邮件、专人送达等方式发出,会
议于 2020 年 10 月 29 日(星期四)上午 10:00 在深圳分公司会议室以通讯会议、
记名表决的方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议议案情况
    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
    1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020 年第三季度
报告全文>及<2020 年第三季度报告正文>的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,并根
据自身实际情况,完成了2020年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高
级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。
    《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-075)具体内容详见2020年10
月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020
年第三季度报告全文》具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决
议》。




特此公告。


                                   广东超华科技股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月二十九日

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