奥飞娱乐:关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告

      证券代码:002292                        证券简称:奥飞娱乐                 公告编号:2022-022



                                       奥飞娱乐股份有限公司

                      关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
       导性陈述或重大遗漏。


          一、日常关联交易基本情况

          (一) 日常关联交易概述

          公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、
     1票回避的表决结果审议通过《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》,同意公
     司及子公司与关联方广东嘉佳卡通影视有限公司(以下简称“嘉佳卡通”)在2022年发生的日常
     关联交易,预计金额不超过20,150,000元。公司董事何德华先生为关联董事,已回避表决。

          根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定,
     本次关联交易年度金额上限低于公司最近一期经审计净资产的5%,在公司董事会决策权限范围
     内,不需要通过股东大会审议。

          (二)预计公司2022年度与嘉佳卡通日常关联交易类别和金额

                                                                                                单位:元

                                                                 合同签订金      截至披露日         上年发

关联交易类别      关联人       关联交易内容   关联交易定价原则        额         已发生金额         生金额

                                                                 或预计金额
向关联方采购商                 广告代理及栏
                 广东嘉佳卡                       市场价格       18,150,000.00   3,633,018.88     12,329,799.07
  品或接受劳务                   目制作
                 通影视有限
向关联方出售商
                     公司       动画片销售        市场价格        2,000,000.00        0            1,131,132.07
  品或提供劳务
                              合计                               20,150,000.00   3,633,018.88     13,460,931.14

          (三)2021年度公司日常关联交易实际发生情况
                                                                                          单位:元

                                                                实际发生      实际发生
关联
                   关联交易     实际发生金          预计        额占同类      额与预计      披露日期
交易    关联人
                     内容       额(含税)          金额        业务比例      金额差异        及索引
类别
                                                                (%)          (%)
        汕头市力
        源精密科
                   采购物料        397,616.85              -      0.04               -
        技有限公
          司
        广州奥睿   商品采购、
        智能科技   防伪标销         5,008.85               -       0                 -
        有限公司       售
                                                                                          详见 2020 年 12
                                                                                          月 17 日刊登在
                   广告发布、                                                             巨潮资讯网的
        广东嘉佳
                   制作,动画                                                             《关于公司与嘉
        卡通影视              12,329,799.07     30,000,000.00    16.95           -58.90
                   片发行、咨                                                             佳卡通日常关联
        有限公司
向关               询服务等                                                               交易金额预计的
联人                                                                                      公告》(公告编
采购                                                                                      号:2020-112)
原材
        广东省玩
料及                会员费           6,000.00              -             0           -
        具协会
设备
        广州力中
                   中外玩具
        外文化传
                   制造杂志         15,000.00              -             0           -
        媒有限公
                   编委费
          司
        广东衣酷
                   衣酷一件
        文化发展
                   代发采购         14,466.19              -             0           -
        股份有限
                     款
          公司
        广州唯观
                   年费、推广
        时尚科技                   345,200.39              -           0.03          -
                   费、保证金
        有限公司
          小计       ——       13,113,091.35              -                         -
        广州奥睿
向关               商品销售、
        智能科技                    18,103.43              -                         -
联人                 培训等
        有限公司
销售
                                                                                          详见 2020 年 12
产品/   广东嘉佳
                   动画片销                                                               月 17 日刊登在
提供    卡通影视                 1,131,132.07   3,000,000.00           0.34      -62.30
                     售                                                                   巨潮资讯网的
劳务    有限公司
                                                                                          《关于公司与嘉
                                                              实际发生   实际发生
关联
                   关联交易     实际发生金        预计        额占同类   额与预计       披露日期
交易     关联人
                     内容       额(含税)        金额        业务比例   金额差异         及索引
类别
                                                              (%)       (%)
                                                                                      佳卡通日常关联
                                                                                      交易金额预计的
                                                                                      公告》(公告编
                                                                                      号:2020-112)
        广东衣酷
        文化发展   知识产权
                                     6,794.64             -       0.25            -
        股份有限   代理服务
          公司
        广州奥飞                                                                  -
        硅谷文化
                   产品销售           5221.24             -          0
        发展有限
          公司
        广州博一                                                                  -
        博餐饮投   知识产权
                                     4,143.21             -       0.15
        资有限公   代理服务
          司
        广州妈妈   玩具销售、                                                     -
        抱抱教育     文化演
                                    93,928.04             -       0.01
        科技投资   出、代理
        有限公司       服务
                                                                                  -
        广州唯观
        时尚科技   产品销售        541,684.18             -       0.05
        有限公司

        奥动新能                                                                  -
        源汽车科   知识产权
                                    59,582.89             -       2.23
        技有限公   代理服务
          司
          小计                  1,860,589.70                                      -

向关    广州奥动
联方    新能源科   有形动产
                                   487,188.78             -      17.19            -
提供    技有限公     租赁
租赁      司
服务
          小计                    487,188.78
       合计                     15,460,869.83
公司董事会对日常       公司日常关联交易严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则,公司 2021 年度日常关

关联交易实际发生   联交易实际发生总金额未超过预计总金额,2021 年预计的日常关联交易金额是基于公司实
                                                             实际发生     实际发生
关联
                   关联交易     实际发生金        预计       额占同类     额与预计     披露日期
交易     关联人
                     内容       额(含税)        金额       业务比例     金额差异       及索引
类别
                                                             (%)         (%)

情况与预计存在较   际需求和业务开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际执行金额和进度确定,具

 大差异的说明      有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。

                       公司对 2021 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已
公司独立董事对日
                   发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、
常关联交易实际发
                   法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是符合客观实际情况的,
生情况与预计存在
                   交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害公司及股
较大差异的说明
                   东的利益。


       注:上表中股权比例计算均按四舍五入原则列示,如明细与合计存在的尾差为四舍五入导致。

       二、关联人介绍和关联关系

       (一)基本情况

       1、关联方名称:广东嘉佳卡通影视有限公司

       2、注册地:广东省广州市黄埔区(中新知识城)九佛建设路333号941房

       3、法定代表人:钟翠萍

       4、注册资本:1000万元人民币

       5、成立日期:2005年12月7日

       6、经营范围:制作、复制、发行:广播剧,电视剧、动画片(制作须另申报),专题、
  专栏(不含时政新闻类),综艺(按本公司有效许可证经营);电视动漫衍生产品的开发;设
  计、制作、发布、代理国内外各类广告;展览、展示的策划;国内贸易(法律、法规禁止的不
  得经营;国家专营专控商品持有效的批准文件经营);文化艺术活动、艺术赛事及企业形象策
  划,艺术培训。

       7、财务数据:

                                                                                     单位:万元
                  项目                               2021年12月31日

                 总资产                                 3,392.99

                 净资产                                  917.32

                  项目                                  2021年度

              主营业务收入                               3160.72

                 净利润                                   16.69

    (二) 关联关系说明

    公司董事何德华先生现担任参股公司嘉佳卡通的董事职务,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定,公司与嘉佳卡通构成关联关系。

    (三) 履约能力分析

    上述关联方依法存续经营,公司生产经营正常、财务状况及资信状况良好,具有支付履约
能力,相关关联交易系正常经营所需,定价公允,其履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易主要内容

    (一)定价政策和定价依据

    公司将按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策
和定价依据均应为参照市场价格协商确定。

    (二)协议签署情况

    公司及子公司根据业务需求,在预计额度内与关联方签署日常关联交易的相关协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、关联交易的必要性:公司负责嘉佳卡通的日常经营管理,嘉佳卡通在儿童类上星卫视
中排名较为靠前,具有较强的媒体传播效率,上述关联交易将有利于公司与嘉佳卡通发挥业务
协同效应,可以整合公司在动画内容、儿童玩具、IP授权运营等方面的业务资源,通过嘉佳卡
通进行有效传播,有助于提升公司动漫IP品牌知名度和影响力,有利于双方业务发展。

    2、关联交易的公允性:上述关联交易价格参照市场价格为基准,交易遵循客观、公正、
公允的原则,没有损害公司和全体股东的利益。
    3、关联交易对上市公司独立性的影响:公司及子公司与嘉佳卡通的关联交易不会影响公
司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响。

    五、独立董事事前认可意见及独立意见

    1、事前认可意见:公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项是基于公司实际
情况需要,符合公司的发展战略,且交易价格以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开
的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

    2、独立意见:我们对公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项进行了审查,
认为上述事项符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,对公司财务状况、经营成果不构成
重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定,不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。相关表决程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《关联交易制度》
的规定。我们一致同意公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项。

    六、监事会意见

    监事会经审核认为:公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项符合公平、公正、
公允的原则,其定价原则和依据公平合理,是正常的业务经营发展所需,有利于提升公司动漫
IP品牌的知名度,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在
违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

    七、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:

    公司与嘉佳卡通2022年度日常关联交易金额预计事项已经董事会和监事会审议通过,独立
董事发表了事前认可意见和明确同意意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022
年修订)》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管
理需要而进行,关联交易定价参照市场价格,交易内容遵循了客观、公平、公允的原则,不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。
    综上,保荐机构对公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的事项无异议。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第二十五次会议;

    2、第五届监事会第二十六次会议;

    3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见;

    4、东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司与嘉佳卡通日常关联交易金额
预计的核查意见。

    特此公告

                                                             奥飞娱乐股份有限公司

                                                               董      事       会

                                                             二〇二二年四月三十日

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