西部建设:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召集人:公司董事会
    2.召开时间:
    现场会议时间:2020年6月24日(星期三)15:30 。
    网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2020年6月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9:15
至15:00期间的任意时间。
    3.召开地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼
会议室。
    4.召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
    5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生 。
    6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设有限公司
章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1. 出席本次股东 大会的 股东及 股东授 权代表8 人 ,代表 股份
583,767,269股,占公司股份总数的46.2443%。
    其中:出 席现场 会议的 股东及 股东授 权代表4 人 ,代表 股份
582,298,543股,占公司股份总数的46.1280%。
    通过网络投票的股东4人,代表股份1,468,726股,占公司股份总
数的0.1163%。
    出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表6人,代表股份
31,888,199股,占公司股份总数的2.5261%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决,审议表决结果如下:
    1.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度审计机构的议案》
    表决情况:同意 583,764,169 股,占出席会议有表决权股份总数
的 99.9995%;反对 2,100 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0004%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0.0002%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 31,885,099 股,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9903%;反对 2,100 股,占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0066%;弃权 1,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0031%。
    表决结果:该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。
    2.审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
    表决情况:同意 583,756,669 股,占出席会议有表决权股份总数
的 99.9982%;反对 9,600 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0016%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0.0002%。
    表决结果:该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。
    3.审议通过《关于开展 30 亿元供应链资产证券化(ABS)业务的
议案》
    表决情况:同意 583,766,269 股,占出席会议有表决权股份总数
的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决
权股份总数的 0.0002%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 31,887,199 股,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0031%。
    表决结果:该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。
    4.审议通过《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应
收账款保理业务暨关联交易的议案》
    表决情况:同意 31,877,599 股,占出席会议有表决权股份总数
的 99.9668%;反对 9,600 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0301%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议有表决权股份总数的 0.0031%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 31,877,599 股,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 99.9668%;反对 9,600 股,占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0301%;弃权 1,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0.0031%。
    关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公
司 (合计持有 551,879,070 股)回避本议案表决。
    表决结果:该议案应由出席本次股东大会非关联股东所持有效表
决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东
大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1.中建西部建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议
    2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。
                           中建西部建设股份有限公司
                                     董事会
                                2020 年 6 月 29 日

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