西部建设:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002302   证券简称:西部建设   公告编号 2020-057




    关于召开 2020 年第二次临时股东大会
                  的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2020 年第二次临时股东大会。
    2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
2020 年 8 月 20 日,公司第六届三十二次董事会会议审议通过
了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
    4.会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2020 年 9 月 8 日(星期二)15:30
    网络投票时间:2020 年 9 月 8 日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 8 日的交易时
间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020
年 9 月 2 日(星期三)
    7.出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
       于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员
    (3)公司聘请的律师
    8.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路 989 号中
建大厦 25 楼会议室。
       二、会议审议事项
    本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
    1.《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交
易的议案》
    上述议案已经公司第六届三十二次董事会会议审议通过,
具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财
务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
    上述议案 1 属于涉及影响中小投资者(指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小
投资者的表决单独计票,并及时将计票结果公开披露。
    上述议案 1 属于关联交易事项,关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                                                        备注
      提案编码             提案名称               该列打勾的栏
                                                    目可以投票
                   总议案:除累积投票提案外的所
       100         有提案                             √
  非累积投票提案

      1.00         关于与中建财务有限公司签订金       √
                   融服务协议暨关联交易的议案

    四、会议登记事项
    1.登记方式
    (1)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(见附件 2)、委
托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或
传真方式进行登记。
    2.登记时间
    2020 年 9 月 7 日(星期一)或之前办公时间(9:00-12:00,
13:30-17:30)
    3.登记地点
    四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼中建
西部建设股份有限公司董事会办公室。
    4.注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1.会议资料备置于公司董事会办公室
    2.临时提案请于会议召开 10 日前提交
    3.与会股东食宿、交通费自理
    4.会议联系方式
    联系人:杨倩
    电话:028-83332761
    传真:028-83332761
    邮编:610200
   七、备查文件
   1.公司第六届三十二次董事会决议
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书


特此公告。




                     中建西部建设股份有限公司
                              董 事 会
                        2020 年 8 月 21 日
附件 1:


           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362302。
    2.投票简称:西部投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中
投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                   填报
       对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
               …                            …
             合 计              不超过该股东拥有的选举票数

    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 9 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 8 日 9:
15,结束时间为 2020 年 9 月 8 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2:


                         授权委托书

   兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席中建
西部建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
   委托人对审议事项的指示如下(如委托人没有做出明确投
票指示的,受托人有权按自己的意见表决):
                                        备注          同   反        弃
                                                      意   对        权
  提案编码           提案名称         该列打勾的
                                      栏目可以投
                                          票
     100    总议案:除累积投票              √
            提案外的所有提案
 非累积投票
 提案
            关于与中建财务有限
     1.00   公司签订金融服务协              √
            议暨关联交易的议案
   备注: 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。



委托人签名(法人股东加盖公章):           委托人持普通股数:

委托人股东账号:                           委托人身份证号码:

受托人签名:                               受托人身份证号码:



                                     签署日期:       年 月      日

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