西部建设:第六届二十七次监事会决议公告

证券代码:002302   证券简称:西部建设   公告编号:2020-053




        第六届二十七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
二十七次监事会会议通知于 2020 年 8 月 10 日以发送电子邮件
方式送达了全体监事,会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方
式召开,应出席会议的监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
和公司《监事会议事规则》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:
   1. 审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果:全体监事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告摘要》及登
载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度
报告全文》。
    2.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议
暨关联交易的议案》
    表决结果:全体监事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
   为满足公司资金需求,公司拟与中建财务有限公司签订《金
融服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。
由中建财务有限公司在其经营范围内为公司(含控股子公司)
提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务,拟确定公司(含
控股子公司)可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额
(含应计利息)不超过人民币 30 亿元,中建财务有限公司向
公司(含控股子公司)提供的综合授信额度为人民币 80 亿元,
公司(含控股子公司)可以使用其提供的综合授信额度办理贷
款、票据业务、保理、融资租赁、保函以及其他类型的金融服
务,总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2020 年 8
月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有
限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务
的风险处置预案的议案》
    表决结果:全体监事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展
金融服务业务的风险处置预案》。
    4.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告
的议案》
    表决结果:全体监事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于对中建财务有限公司风险
持续评估报告》。
    5.审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
    表决结果:全体监事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通
过该议案。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1.公司第六届二十七次监事会决议。


    特此公告。


                        中建西部建设股份有限公司
                                  监 事 会
                              2020 年 8 月 21 日

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