西部建设:第六届三十二次董事会决议公告

证券代码:002302     证券简称:西部建设      公告编号:2020- 052




          第六届三十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届三
十二次董事会会议通知于 2020 年 8 月 10 日以专人及发送电子邮
件方式送达了全体董事,会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方
式召开,应出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司
《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:
    1.审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果:全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上 的 《 2020 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告全文》。
    2.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨
关联交易的议案》
    表决结果:全体董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案,关联董事吴志旗已回避表决。
   为满足公司资金需求,公司拟与中建财务有限公司签订《金融
服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过之日起一年。由中建
财务有限公司在其经营范围内为公司(含控股子公司)提供存款、
信贷、结算及其他金融服务业务,拟确定公司(含控股子公司)
可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额(含应计利息)
不超过人民币 30 亿元,中建财务有限公司向公司(含控股子公司)
提供的综合授信额度为人民币 80 亿元,公司(含控股子公司)可
以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、融资
租赁、保函以及其他类型的金融服务,总额度不超过综合授信额
度。具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的
公告》。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
   本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的
风险处置预案的议案》
    表决结果:全体董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案,关联董事吴志旗已回避表决。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展金融
服务业务的风险处置预案》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    4.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的
议案》
    表决结果:全体董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案,关联董事吴志旗已回避表决。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于对中建财务有限公司风险持续
评估报告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独
立意见。具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
    5.审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
    表决结果:全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容 详 见 公 司 2020 年 8 月 21 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
       6.审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
    表决结果:全体董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过该
议案。
       公司董事会定于 2020 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:30 在
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室召开中
建西部建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司 2020 年 8 月 21 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知》。
    三、备查文件
       1.公司第六届三十二次董事会决议。
       2.独立董事关于第六届三十二次董事会相关事项的事前认可
意见。
       3. 独立董事关于第六届三十二次董事会相关事项的独立意
见及专项说明。


       特此公告。


                              中建西部建设股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2020 年 8 月 21 日

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