西部建设:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2020-058




    2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1.召集人:公司董事会 。
    2.召开时间
    现场会议时间:2020 年 9 月 8 日(星期二)15:30。
    网络投票时间:2020 年 9 月 8 日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 8 日的交易时
间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中
建大厦25楼会议室。
    4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生 。
    6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。
   (二)会议出席情况
   1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表11人,代表股
份584,970,245股,占公司股份总数的46.3396%。
   其中:出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表股份
582,298,543股,占公司股份总数的46.1280%。
   通过网络投票的股东7人,代表股份2,671,702股,占公司
股份总数的0.2116%。
   出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表9人,代表股
份33,091,175股,占公司股份总数的2.6214%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行了表决,审议表决结果如下:
   1.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议
暨关联交易的议案》
   表决情况:同意 31,948,950 股,占出席会议有表决权股份
总数的 96.5482%;反对 1,142,225 股,占出席会议有表决权
股份总数的 3.4518%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
   其中,中小投资者表决情况:同意 31,948,950 股,占出席
会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的 96.5482 % ; 反 对
1,142,225 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
3.4518%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份
有限公司 (合计持有 551,879,070 股)回避本议案表决。
    表决结果:该议案应由出席本次股东大会非关联股东所持
有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案
获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所刘斯亮、徐明律师出席本次
股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会
议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
    四、备查文件
    1.中建西部建设股份有限公司2020年第二次临时股东大
会决议
    2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》


    特此公告。


                            中建西部建设股份有限公司
                                       董事会
                                  2020 年 9 月 9 日

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