中科云网:第五届董事会2021年第九次(临时)会议决议公告

证券代码:002306           证券简称:中科云网         公告编号:2021-064



                中科云网科技集团股份有限公司
    第五届董事会 2021 年第九次(临时)会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2021
年第九次(临时)会议于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,
并于 9 月 2 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实
际出席董事 8 人,部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁
陈继先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

    1.审议通过了《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商
务谈判的议案》(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
    因业务转型及发展需要,为了更好适应业务市场环境,以及提高公司盈利能
力和抗风险能力,寻找新的市场机会和利润增长点,中科云网科技集团股份有限
公司(以下简称“公司”)控股孙公司无锡中科云链企业服务有限公司(以下简
称“无锡中科云链”)拟与无锡山水城科技发展有限公司(以下简称“无锡山水
城”)合资成立商业保理有限公司,为推动该合资设立保理公司事宜,公司董事
会同意授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判工作,及办理与本项
目投资的相关事宜,包括但不限于与无锡山水城洽谈相关投资合作条款、签订投
资合作及出资协议,以及办理与该保理公司设立相关的资质申请与审批、工商登
记与备案等。
    如后续相关事宜进展达到相关法律、法规及《公司章程》规定的审议及披露
标准,仍需提交公司董事会、股东大会审议并履行信息披露义务。

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   具体情况参见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《关于董事会授权管理层开展
合资成立商业保理公司相关商务谈判的公告》。
   三、备查文件
   1.第五届董事会 2021 年第九次(临时)会议决议。
   特此公告。


                                   中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                             2021年9月3日




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