中科云网:董事会决议公告

证券代码:002306           证券简称:中科云网         公告编号:2021-071




                 中科云网科技集团股份有限公司
    第五届董事会 2021 年第十次(临时)会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2021
年第十次(临时)会议于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出通知,
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事
8 名,实际出席 8 名,部分高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生
主持本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
    1.审议通过了《2021 年第三季度报告》(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票)。
    《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.第五届董事会 2021 年第十次(临时)会议决议。
    特此公告。


                                    中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                                2021年10月30日




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