中利科技集团股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

                        中利科技集团股份有限公司董事会


                        中利科技集团股份有限公司
         关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2014]171 号)核准,中利科技集团股份有限公司(以下
简称“公司”)于 2014 年 3 月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向七
名认购对象发行了人民币普通股 87,692,308 股,发行价格为 14.30 元/股,募集资
金总额为人民币 1,254,000,004.40 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
1,218,038,311.98 元。
    上述非公开发行的 87,692,308 股人民币普通股已于 2014 年 03 月 26 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续,上市日期为 2014
年 04 月 03 日,公司总股本由本次非 公开发行前的 48,060.00 万股增加到
56,829.2308 万股。现将非公开发行后股份变动情况公告如下:
    本次非公开发行前,公司控股股东为王柏兴先生,其直接持有公司 26,233.174
万股,占发行前股本总数的 54.58%;其控股的常熟市中聚投资管理有限公司持有公
司 1,632.00 万股,占发行前股本总数的 3.40%;王柏兴先生之子王伟峰先生直接持
有公司 720.00 万股,占发行前股本总数的 1.50%;公司控股股东王柏兴先生及其一
致行动人持有公司 28,585.174 万股,占发行前股本总数的 59.48%。
    王柏兴先生通过本次非公开发行认购公司 440.5597 万股股份,本次非公开发行
后,王柏兴先生直接持有的公司股份增加至 26,673.7337 万股,其控股的常熟市中
聚投资管理有限公司对公司持股数量不变,其一致行动人王伟峰对公司持股数量不
变。控股股东及其一致行动人合计持有公司 29,025.7337 万股,占发行后股本总数
                     中利科技集团股份有限公司董事会

的 51.08%。
    本次持股比例发生变动后,公司控股股东及实际控制人未发生变化;公司控股
股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。


    特此公告。


                                                中利科技集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2014年04月02日

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