中利集团:第五届董事会2021年第九次临时会议决议公告

         中利集团
证券代码:002309           证券简称:中利集团          公告编号:2021-138


                    江苏中利集团股份有限公司
       第五届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2021 年 11
月 2 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于 2021 年 11 月 4
日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议。会议于
2021 年 11 月 4 日如期召开。本次会议应到董事 9 名,出席会议董事 9 名。会议
由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;
    经公司总经理提名,同意聘任周玲女士为证券事务代表,任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体详见 2021 年 11 月 5 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                            江苏中利集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 4 日




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