永太科技:年度股东大会通知

证券代码:002326             证券简称:永太科技           公告编码:2021-024


                     浙江永太科技股份有限公司

                 关于召开2020年年度股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示:本次股东大会期间,将同时举行投资者现场接待日活动。

    浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议决定,于2021年5月19日(星期三)14:30召开公司2020年年度股东大会,审议
董事会和监事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2020年年度股东大会。
    2、股东大会召集人:公司第五届董事会第十二次会议决议召开,由公司董
事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场召开时间:2021年5月19日(星期三)14:30;
    (2)网络投票时间:2021年5月19日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月
19日9:15至9:25,9:30至11:30, 13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年5月13日(周四)
    7、出席对象:
    (1)截至 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《2020 年度董事会工作报告》

    2、审议《2020 年度监事会工作报告》

    3、审议《2020 年度财务决算报告》

    4、审议《2020 年度利润分配预案》

    5、审议《2020 年年度报告全文及摘要》

    6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    7、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

    8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

    9、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

    10、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    11、逐项审议《关于修订各项规则、制度的议案》

    11.01 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    11.02 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    11.03 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    11.04 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    11.05 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    11.06 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    11.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    11.08 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    12、审议《关于<未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审
议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。

    议案 11 的各项子议案需逐项审议表决,议案 7、议案 12 为特别决议,须由
参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过,议案
4、7、10、12 需对中小投资者的表决进行单独计票。

    公司独立董事在本次会议中进行述职。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表:
                                                              备注
 提案
                                 提案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                                            目可以投票
 100           总议案:除累积投票议案之外的所有议案            √
                             非累积投票提案
 1.00              《2020 年度董事会工作报告》                 √
 2.00              《2020 年度监事会工作报告》                 √
 3.00               《2020 年度财务决算报告》                  √
 4.00               《2020 年度利润分配预案》                  √
 5.00             《2020 年年度报告全文及摘要》                 √
 6.00          《关于开展外汇套期保值业务的议案》               √
 7.00          《关于为子公司提供担保额度的议案》               √
 8.00    《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》           √
         《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公
 9.00                                                           √
                         司股票的议案》
10.00          《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》             √
                                                           √作为投票对
                《关于修订各项规则、制度的议案》
11.00                                                      象的子议案
                      (提案 12 需逐项表决)
                                                             数:(8)
11.01          《关于修订<董事会议事规则>的议案)               √
11.02          《关于修订<监事会议事规则>的议案)               √
11.03          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √
11.04          《关于修订<关联交易决策制度>的议案》             √
11.05          《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             √
11.06          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》             √
11.07          《关于修订<募集资金管理制度>的议案》             √
11.08    《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》           √
        《关于<未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的
12.00                                                           √
                            议案》

    四、会议登记等事项

    1.登记方式:

    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身
份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续;

    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续;

    2、登记时间:2021 年 5 月 17 日—18 日(9:00--11:30, 13:00--16:00)。

    3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。

    五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股 东大会 ,股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。
    2、会议联系人:张江山、王英

       联系电话:0576-85588006    0576-85588960     传真:0576-85588006
    3、授权委托书(见附件 2)。

    七、备查文件

    浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

    浙江永太科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

                                                  浙江永太科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2021 年 4 月 29 日
附件 1:


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:

    投票代码:362326

    投票简称:永太投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15,结束时间为
2021 年 5 月 19 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2:



                                         授权委托书


            兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
        股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
        投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。



                                                            备注
提案
                            提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                    该列打钩的栏
                                                          目可以投票
 100          总议案:除累积投票议案之外的所有议案           √

                                       非累积投票提案

1.00               《2020 年度董事会工作报告》               √

2.00               《2020 年度监事会工作报告》               √

3.00                《2020 年度财务决算报告》                √

4.00                《2020 年度利润分配预案》                √

5.00           《2020 年年度报告全文及摘要》                 √

6.00         《关于开展外汇套期保值业务的议案》              √

7.00         《关于为子公司提供担保额度的议案》              √
          《关于向相关金融机构申请综合授信额度的
8.00                                                         √
                            议案》
          《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份
9.00                                                         √
                    有限公司股票的议案》

10.00       《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》             √

              《关于修订各项规则、制度的议案》
11.00                                                   √作为投票对象的子议案数:(8)
                    (提案 12 需逐项表决)
11.01        《关于修订<董事会议事规则>的议案)              √

11.02        《关于修订<监事会议事规则>的议案)              √
11.03      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √

11.04      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》             √

11.05      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             √

11.06      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》             √

11.07      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》             √

      《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的
11.08                                                       √
                        议案》
      《关于<未来三年(2021-2023 年)股东回报规
12.00                                                       √
                     划>的议案》

            注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
        在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
                   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加
        盖公章。




        委托人签名(盖章):                      营业执照/身份证号码:
        持股数量:                                股东账号:
        受托人签名:                              身份证号码:
        委托日期:                                年   月      日

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