永太科技:印章管理制度

                   浙江永太科技股份有限公司
                          印章管理制度


                                第一章 总 则

    第一条   为进一步规范浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)印
章的制发、管理及使用,防范印章管理和使用中的不规范行为,根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及相关制度,结合公司
的实际情况,特制定本制度。

    第二条   本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印
鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的
印章。

    第三条   印章的适用范围:

     (一)公司及子公司公章:适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部
门的重要公函和文件,以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及
以公司名义签订的各类合同等有法律约束力的文件。

    (二)法定代表人印章:适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法
定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表、银行账户印鉴等。

    (三)财务印鉴专用章:包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为
银行预留印鉴使用的私章,适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据
及其他财务凭证等。

    (四)合同专用章:适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子
公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。

    (五)部门印章:适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等,原则上仅
限公司内部使用。

    (六)董事会印章、监事会印章:适用于以董事会、监事会名义出具的公告、
报告、文件、函件等。

    (七)其他根据公司经营需要刻制的印章。

    第四条   印章管理职责:

    (一)公司行政财务中心负责公司公章、合同专用章、法定代表人印章的管
理与使用,负责公司各类印章的统一制发、登记。

    (二)总经理授权财务印鉴专用章由财务部负责管理和使用,财务部负责人
应在财务部内部确定财务印鉴专用章的具体管理和使用人。

    (三)各部门负责本部门印章的管理与使用。

    (四)公司董事长、监事会主席分别授权董事会印章、监事会印章由公司证
券投资部负责管理和使用。

    第五条   各子公司各类印章管理参照本制度执行。

                        第二章 印章的刻制、启用

    第六条   公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司行政财
务中心统一归口办理。需刻章的部门应填写印章刻制申请单,经过公司规定的审
批程序后由公司行政财务中心统一安排刻制。公司及子公司的其他任何部门和个
人均不得私自刻制公司各类印章。

    第七条   印章刻制的审批权限

     (一)公司公章、公司法定代表人印章、合同专用章的刻制,由公司行政
财务中心提出申请,董事长批准;

    (二)公司财务印鉴专用章、部门印章的刻制,由使用部门提出申请,公司
行政财务中心审核,总经理批准;

    (三)公司董事会印章、监事会印章的刻制,由证券投资部提出申请,董事
长批准。

    第八条   公司用章部门根据公司行政财务中心的通知及相关证明文件负责
到公安部门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作,并及时向公司
行政财务中心移交。公司行政财务中心应留下印模,发布印章启用通知;通知中
应明确发布印章全称、启用日期、启用印模,并做好印章领用登记台账。

    第九条     公司原使用印章需作废时,由印章管理人员填写印章废止申请单,
经批准后,交公司行政财务中心处理。公司行政财务中心应及时将旧印章收回,
并建立印章废止登记台账,必要时需发布印章作废公告。已废止印章妥善保管至
少三年后销毁。

                             第三章 印章的保管

    第十条     公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行保管。负责
签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。

    公司各类印章必须有专人保管。其中,公司公章、公司法定代表人印章由公
司行政财务中心指定专人保管;董事会印章和监事会印章由证券投资部指定专人
保管;财务印鉴专用章由财务部指定专人保管;各部门及子公司印章由各部门及
子公司指定专人保管。公司行政财务中心建立印章专管人员档案,对印章专管人
员进行登记管理。

    第十一条     公司印章专管人员应保证印章的保管安全,使用规范,建立印章
使用台账。若公司印章不慎遗失、损毁、被盗,应迅速向公司行政财务中心报告,
并采取紧急补救措施,以免造成损失。如遗失公司公章、合同专用章、财务印鉴
专用章等必须登报声明。

    第十二条     从各类印章启用之时起,印章专管人员将对该印章使用的正确性
负责,对因印章不当使用、保管不慎给公司权益造成损害的,须追究相关责任人
的责任。

    第十三条     印章专管人员离职,须办理印章移交手续。

    第十四条     印章专管人员要坚持原则,遵守保密规定,严格按照本管理制度
用印,未按批准权限的用印申请或用印件内容有误的,印章专管人员不予用印。

    第十五条     印章专管人员不得擅自用印,一经发现,严肃处理,由此产生的
一切法律后果由其自行承担。
       第十六条     用印审批凭据或公司领导签批件的复印件由印章专管人员留存,
保存三年以上,公司级印章的入网、销毁凭证及用印登记台账定期归档。

                        第四章 印章的使用管理及用印方法

       第十七条     公司印章的使用须按公司的审批规定审批后方可用印。

       第十八条     公司的公文,由部门负责人、公司行政财务中心分管领导审核并
签署意见,由董事长或其授权代表批准后用印。

       第十九条     对外签署的合同或协议,按合同批准权限,审批后用印。

       第二十条     公司对外报送的各类业务报表及其他需用公司印章的文本等,由
部门经理审核、主管领导审定后用印,如涉及敏感信息等内容需经董事会秘书核
准后用印。

       第二十一条     公司开具的介绍信等,凭申请人部门经理批准的报告申请单,
由公司行政财务中心出具并用印。公司授权委托书按公司相关委托程序办理。

       第二十二条     公司各部门如需盖公司法定代表人章,应附董事长已签批报告
或按公司有关文件规定授权的其他领导(如财务票据方面授权财务负责人进行监
管)的有效签批。

       第二十三条     上述未规定事项的印章使用审批程序,由申请用章部门经理、
分管领导审核批准后用印,重大或非常规事项,必须经总经理或董事长批准。

       第二十四条     公司员工因私人事宜需出具证明而使用公司印章的,常规证明
(在职证明、收入证明、招聘录用证明、福利分房情况等)由各职能部门负责人
签署意见。非常规事项需提交报告或填写用印申请表,经公司主管领导(重要的
报总经理、董事长)批准后方可用印。

       第二十五条     已盖章的文件若未使用,必须立即交回公司行政财务中心销
毁。

       第二十六条     公司行政财务中心应建立用印登记台账,该台账应注明印章使
用日期、部门、用印人、用途、用印数量等,盖章依据及重要资料的盖章原件须
复印留底。
       第二十七条     公司印章应盖在文件正面或公司全称上,有日期的要骑年盖
月,印记要端正清晰,印章的名称与用印件的落款一致(代用章除外)。

       第二十八条     介绍信要有存根,并在落款和骑缝处一并盖章。

                                第五章 责任与处罚

       第二十九条     公司统一刻制和发放的印章,由公司总经理负责不定期组织检
查,印章使用和保管部门也应定期检查并核对用印情况。如印章失效、新增或变
更,应及时通告。

       第三十条     出现下列情形时,公司将追究有关人员的责任,并依情节轻重,
给予责任人处分、经济处罚直至追究刑事责任的处罚:

       (一)未执行“审用分离、分散保管”原则的。

       (二)印章专管人员未妥善保管印章,导致印章被盗用或丢失的。

       (三)签批人超越用印审批权限,越权签批的。

       (四)用印文件未履行签批程序,印章专管人员仍擅自用印的。

       (五)发现签批人越权签批,印章专管人员仍然用印的。

       (六)发现签批人越权签批,印章专管人员虽拒绝用印但不及时向上级汇报
的。

       (七)印章专管人员无适当理由,拒绝用印的。

       (八)未妥善保管用印留存资料,导致资料灭失的。

       (九)其他违反本制度的行为。

                                第六章 附 则

       第三十一条     本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。
    第三十二条   本制度由公司董事会负责解释。

    第三十三条   本制度由公司董事会拟定,经公司董事会审议通过之日起生
效,修改亦同。




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