永太科技:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:002326              证券简称:永太科技         公告编码:2021-027


                       浙江永太科技股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间

    (1)现场召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)14:30;

    (2)网络投票时间:2021 年 5 月 19 日;

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 19 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

    3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会。

    5、会议主持人:本次会议由董事长王莺妹女士主持。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 人,代表股份数量为
286,542,463 股,占公司有表决权股份总数的 32.6892%。其中:

    (1)出席现场会议的股东及股东授权代表股东共 16 人,代表股份数为
283,562,168 股,占公司有表决权股份总数的 32.3492%。

    (2)通过网络投票出席会议的股东共 7 人,代表股份数为 2,980,295 股,占
公司有表决权股份总数的 0.3400%。

    (3)出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 13 人,代表股份数为
3,660,341 股,占公司有表决权股份总数的 0.4176%。

    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会
议。北京市中伦律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意 286,431,457 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9613%;反对 53,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202%。

    (二)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 286,431,457 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9613%;反对 53,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202%。

    (三)审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 286,431,457 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9613%;反对 53,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202%。

    (四)审议通过了《2020 年度利润分配预案》

    表决结果:同意 286,431,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9614%;反对 110,506 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0386%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况为:同意 3,549,835 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.9810%;反对 110,506 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.0190%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (五)审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意 286,431,457 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9613%;反对 53,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202%。

    (六)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果:同意 285,129,987 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5071%;反对 1,412,476 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4929%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    (七)审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

    表决结果:同意 283,121,918 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.8063%;反对 3,420,545 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况为:同意 239,796 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.5512%;反对 3,420,545 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.4488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

    (八)审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果:同意 286,126,078 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8547%;反对 416,385 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1453%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    (九)审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股
票的议案》

    表决结果:同意 286,489,257 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9814%;反对 53,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    (十)审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 286,431,457 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9613%;反对 53,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0186%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0202%。

    其中中小股东表决情况为:同意 3,549,335 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.9673%;反对 53,206 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.4536%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5791%。

    (十一)逐项审议通过了《关于修订各项规则、制度的议案》

    1、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

    2、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

    3、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

    4、 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。
       5、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

       表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

       6、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

       表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

       7、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

       表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

       8、 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

       表决结果:同意 283,037,442 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7768%;反对 3,499,921 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.2214%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0018%。

       (十二)审议通过了《关于<未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议
案》

       表决结果:同意 286,431,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9614%;反对 110,506 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0386%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中中小股东表决情况为:同意 3,549,835 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.9810%;反对 110,506 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.0190%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

       除审议通过以上议案外,本次股东大会还听取了独立董事 2020 年度述职报
告。

       三、律师出具的法律意见

       北京中伦律师事务所陈益文律师、李诗滢律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规
和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。


       四、备查文件


       1、2020 年年度股东大会决议;


       2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。


       特此公告。




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                                                                  董 事 会
                                                          2021 年 5 月 20 日

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