永太科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002326           证券简称:永太科技         公告编码:2021-037


                    浙江永太科技股份有限公司

           关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议决定,于2021年6月24日(星期四)14:30召开公司2021年第一次临时股东大会,
审议董事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司第五届董事会第十四次会议决议召开,由公司董
事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场召开时间:2021年6月24日(星期四)14:30;
    (2)网络投票时间:2021年6月24日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月
24日9:15至9:25,9:30至11:30, 13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年6月24日9:15至15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年6月18日(周五)
    7、出席对象:
    (1)截至 2021 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》

    2、审议《关于子公司拟签订<资产收购协议>暨关闭退出的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。

    上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表:
                                                              备注
 提案
                                  提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                                            目可以投票
 100           总议案:除累积投票议案之外的所有议案             √
                              非累积投票提案
 1.00    《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》           √
         《关于子公司拟签订<资产收购协议>暨关闭退出的
 2.00                                                           √
                            议案》

    四、会议登记等事项

    1.登记方式:
    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身
份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续;

    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续;

    2、登记时间:2021 年 6 月 21 日—23 日(9:00--11:30, 13:00--16:00)。

    3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。

    五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。
    2、会议联系人:张江山、王英

       联系电话:0576-85588006    0576-85588960     传真:0576-85588006
    3、授权委托书(见附件 2)。



                                                  浙江永太科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                           2021 年 6 月 9 日
附件 1:


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:

    投票代码:362326

    投票简称:永太投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 6 月 24 日的交易时间,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15,结束时间为
2021 年 6 月 24 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:



                                        授权委托书


           兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
       股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
       列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。



                                                            备注
提案
                           提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                   该列打钩的栏
                                                       目可以投票
100          总议案:除累积投票议案之外的所有议案            √

                                      非累积投票提案
         《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的
1.00                                                         √
                           议案》
         《关于子公司拟签订<资产收购协议>暨关闭
2.00                                                         √
                       退出的议案》

           注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
       在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
                  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加
       盖公章。




       委托人签名(盖章):                      营业执照/身份证号码:
       持股数量:                                股东账号:
       受托人签名:                              身份证号码:
       委托日期:                                年    月     日

关闭窗口