皇氏集团:独立董事专项说明及独立意见

                          皇氏集团股份有限公司
                      独立董事专项说明及独立意见


       皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议

 于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了此次

 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

 则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议

 的议案做如下专项说明,并发表独立意见:

      一、报告期内对外担保的主要情况

      (一)为满足子公司经营发展的需要,公司为其向银行申请借款、综合授信

 业务提供保证担保。报告期内,公司对外担保的具体情况如下:
                                担保   担保合同     实际担保      是否有   担保债务   是否履
   担保对象        担保类型
                                期限   签署时间     金额(万元) 反担保    有无逾期   行完毕

公司对子公司的担保情况

浙江完美在线网                         2020 年 01
                 连带责任保证   二年                   3,477.80     否        无        否
络科技有限公司                         月 20 日
皇氏集团华南乳                         2018 年 09
                 连带责任保证   三年                  17,099.66     否        无        否
品有限公司                             月 29 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 02
                 连带责任保证   一年                   6,306.30     否        无        否
品有限公司                             月 27 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 04
                 连带责任保证   二年                     2,000      否        无        否
品有限公司                             月 26 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 04
                 连带责任保证   二年                     8,000      否        无        否
品有限公司                             月 26 日
皇氏集团华南乳                         2019 年 05
                 连带责任保证   二年                   2,556.42     否        无        否
品有限公司                             月 14 日
皇氏集团华南乳                         2019 年 08
                 连带责任保证   二年                  15,443.62     否        无        否
品有限公司                             月 14 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 05
                 连带责任保证   二年                     5,000      否        无        否
品有限公司                             月 22 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 02
                 连带责任保证   二年                   4,444.44     否        无        否
品有限公司                             月 13 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 03
                 连带责任保证   三年                   5,000    否   无    否
品有限公司                             月 27 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 05
                 连带责任保证   一年                   2,000    否   无    否
品有限公司                             月 12 日
皇氏集团华南乳                         2020 年 06
                 连带责任保证   二年                   5,000    否   无    否
品有限公司                             月 04 日
皇氏广西贸易有                         2020 年 02
                 连带责任保证   二年                  10,000    否   无    否
限公司                                 月 29 日

     小计                                           86,328.24

子公司对子公司的担保情况

湖南优氏牧业科                         2019 年 08
                 连带责任保证   三年                     500    否   无    否
技有限公司                             月 28 日
云南大理云端牧                         2019 年 12
                 连带责任保证   二年                   1,000    否   无    否
业有限公司                             月 04 日

     小计                                              1,500

     合计                                           87,828.24


      (二)公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为

 0 万元,占公司报告期末净资产的比例为 0%。

      (三)公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为

 87,828.24 万元,占公司报告期末净资产的比例为 40.27%。

      (四)上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了

 必要的审议程序。

      (五)公司建立了完善的对外担保风险控制制度。

      (六)公司已充分揭示了对外担保存在的风险。

      (七)无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

      2020 年上半年,公司能够严格控制对外担保风险,不存在为本公司的股东、

 股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个

 人提供担保的情形。
    综上,2020 年上半年,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》等规定,公司不存在违规对外提供担保之情形,不存在违反《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规

定的情形。




    二、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金

的情况,也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方非经营性

占用资金的情况。
    (本页无正文,为公司第五届董事会第三十二次会议独立董事专项说明及独

立董事意见签字页)



    独立董事签字:




        蒙丽珍                                       许春明




       梁戈夫




                                            二〇二〇年八月二十四日

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