皇氏集团:关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码:002329         证券简称:皇氏集团           公告编号:2021–045


                       皇氏集团股份有限公司
          关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司已于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《皇氏集团股

份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次:2020 年度股东大会。

    2.股东大会的召集人:公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性:2021 年 5 月 31 日,公司第五届董事会第

四十三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,本次股东

大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2021年6月22日(星期二),下午14:30-15:30时

    (2)网络投票时间:

    ①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2021

年6月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2021 年 6

                                      1
月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    6.会议投票方式:

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)

委托他人出席现场会议。

    (2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交

所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次有效投票结果为准。

    7.股权登记日:2021年6月15日

    8.会议出席对象:

    (1)截至 2021 年 6 月 15 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师。

    9.会议地点:广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

    二、会议审议事项
   序号                                    议案名称
   1.00    皇氏集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
   2.00    皇氏集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
   3.00    皇氏集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告
   4.00    皇氏集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案
   5.00    皇氏集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要
   6.00    关于修订《公司章程》及相关制度的议案
   6.01    皇氏集团股份有限公司章程
   6.02    皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则
   6.03    皇氏集团股份有限公司董事会议事规则


                                       2
    6.04         皇氏集团股份有限公司监事会议事规则
    6.05         皇氏集团股份有限公司独立董事制度
    6.06         皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度
    6.07         皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度
    6.08         皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度
    6.09         皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度
    7.00         关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

     说明:

     1.在本次会议上,独立董事作 2020 年度独立董事述职报告。

     2.根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,

议案 4.00、7.00 对中小投资者的表决单独计票。

     3.上述第 6.01 项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括

股东代表)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议议案,由出席股

东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过。

     以上提案所涉内容已经公司第五届董事会第四十二次会议、第四十三次会

议、第五届监事会第十五次、第十六次会议审议通过,详见公司2021 年4 月30 日、

2021 年6 月1 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

     三、提案编码
                                                                           备注
       提案编码                   提案名称                             该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
           100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √
  非累积投票提案
        1.00           皇氏集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告          √
        2.00           皇氏集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告          √
        3.00           皇氏集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告            √
        4.00           皇氏集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案            √
        5.00           皇氏集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要            √
                                                                       作为投票对象
       6.00            关于修订《公司章程》及相关制度的议案            的子议案数:
                                                                           (9)
       6.01            皇氏集团股份有限公司公司章程                          √
       6.02            皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则                  √
       6.03            皇氏集团股份有限公司董事会议事规则                    √
       6.04            皇氏集团股份有限公司监事会议事规则                    √
       6.05            皇氏集团股份有限公司独立董事制度                      √

                                             3
         6.06      皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度              √
         6.07      皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度              √
         6.08      皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度              √
         6.09      皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度              √
         7.00      关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案              √

       四、会议登记方法

    1.登记方式:

    自然人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授

权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

       法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及

能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证

明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的

证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代

表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股

东印章的书面委托书。

   股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

   2.登记时间:

    2021 年 6 月 16 日至 18 日、6 月 21 日上午 9:30-11:30 时,下午 14:30-16:30
时;

    3.登记地点:公司董事会秘书办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

    (1)委托人的股东账户卡复印件。

    (2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

    (3)委托人的授权委托书。

    (4)受托人的身份证复印件。




                                       4
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1.会议联系方式:

    联系电话:0771–3211086

    传   真:0771–3221828

    联系人:王婉芳

    2.与会者食宿、交通费自理。

    七、备查文件

    1.提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第四十三次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。




                                               皇氏集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二一年六月十七日




                                    5
附件一:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票和程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362329”,投票简称为“皇
氏投票”。
    2.填报表决意见。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意
见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021年6月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 22 日(现场股东大会召
开当日)9:15,结束时间为 2021 年 6 月 22 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二:
                                授权委托书
皇氏集团股份有限公司:
    兹全权委托          先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集团股份有限公
司 2020 年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)
行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)
                                                                       同   反   弃
                                                            备注
                                                                       意   对   权
 提案
                          提案名称                        该列打勾的
 编码
                                                          栏目可以投
                                                              票
 100    除累积投票提案外的所有提案                            √
 非累积投票提案
 1.00   皇氏集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告          √
 2.00   皇氏集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告          √
 3.00   皇氏集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告            √
 4.00   皇氏集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案            √
 5.00   皇氏集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要            √
                                                          作为投票对
 6.00   关于修订《公司章程》及相关制度的议案              象的子议案
                                                          数:(9)
 6.01   皇氏集团股份有限公司章程                              √
 6.02   皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则                  √
 6.03   皇氏集团股份有限公司董事会议事规则                    √
 6.04   皇氏集团股份有限公司监事会议事规则                    √
 6.05   皇氏集团股份有限公司独立董事制度                      √
 6.06   皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度                  √
 6.07   皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度                  √
 6.08   皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度                  √
 6.09   皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度                  √
 7.00   关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                  √
    委托人(签名/盖章):                         被委托人:
    委托人证券账户:                               被委托人身份证号码:
    委托人身份证号码/营业执照号:                      委托日期:
    委托人持股数:


    附注:
    1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2.单位委托须加盖单位公章;
    3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


                                       7

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