皇氏集团:2020年度股东大会决议公告

证券代码:002329         证券简称:皇氏集团        公告编号:2021–047


                      皇氏集团股份有限公司
                    2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4.本次股东大会审议的第 6.01 项议案经出席会议所有股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

    5.根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,

对议案 4.00、7.00 中小投资者的表决单独计票。




    一、会议召开和出席情况

    (一)现场会议召开时间:2021 年 6 月 22 日下午 14:30-15:30 时;

    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2021 年 6 月 22 日上午

9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021 年 6 月 22 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    (二)召开地点:广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室;

                                      1
    (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;

    (四)召集人:本公司董事会;

    (五)主持人:本公司董事长黄嘉棣先生;

    (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    (七)会议出席情况:

     股 东 出 席 的 总 体 情 况 :通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委

托代表 12 人 , 代 表 13 名 股 东 , 代 表 股 份 267, 459,2 58 股,占公司有表

决权股份总数的 31.9301%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6

人,代表 7 名股东,代表股份 2 66,904 ,158 股,占公司有表决权股份总数的

31.8638%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 555,100 股,占公司有表决

权股份总数的 0.0663%。

     中小股东出席的总体情况:通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权

委 托 代 表 7 人 ,代 表 7 名 股 东 ,代 表 股 份 1,365,578 股,占公司有表决

权股份总数的 0.1630%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人,

代表 1 名股东,代表股份 810,478 股,占公司有 表 决 权 股份总数的 0.0967%;

通 过 网 络 投 票 的 股 东 6 人 ,代 表 股 份 555 ,100 股,占公司有表决权股份总

数的 0.0663%。

     (八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席

了会议。




    二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议

案,形成了以下决议:


                                        2
                                     赞成                       反对                       弃权                        合计
                                            占出席会                   占出席会               占出席会                  占出席会
提案                                        议所有股                   议所有股               议所有股                  议所有股
编码                         股数           东所持有   股数            东所持有    股数       东所持有      股数        东所持有
          提案名称
                                            效表决权                   效表决权               效表决权                  效表决权   结果
                            (股)                     (股)                     (股)                   (股)
                                            股份总数                   股份总数               股份总数                  股份总数
                                            比例                       比例                   比例                      比例
       皇氏集团股份有
1.00   限公司 2020 年度   267,458,458       99.9997%    800            0.0003%      0             0%     267,459,258      100%     通过
       董事会工作报告
       皇氏集团股份有
2.00   限公司 2020 年度   267,458,458       99.9997%    800            0.0003%      0             0%     267,459,258      100%     通过
       监事会工作报告
       皇氏集团股份有
3.00   限公司 2020 年度   267,458,458       99.9997%    800            0.0003%      0             0%     267,459,258      100%     通过
       财务决算报告
       皇氏集团股份有
4.00   限公司 2020 年度   267,458,458       99.9997%    800            0.0003%      0             0%     267,459,258      100%     通过
       利润分配预案
       皇氏集团股份有
5.00   限公司 2020 年     267,458,458       99.9997%    800            0.0003%      0             0%     267,459,258      100%     通过
       年度报告及摘要
       关于修订《公司
6.00   章程》及相关制                                                                                                              通过
       度的议案
       皇氏集团股份有
6.01                                                                                                                               通过
       限公司公司章程     267,458,458       99.9997%    800            0.0003%      0             0%     267,459,258      100%




                                                                         3
       皇氏集团股份有
6.02   限公司股东大会    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       议事规则
       皇氏集团股份有
6.03   限公司董事会议    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       事规则
       皇氏集团股份有
6.04   限公司监事会议    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       事规则
       皇氏集团股份有
6.05   限公司独立董事    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       制度
       皇氏集团股份有
6.06   限公司关联交易    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       决策制度
       皇氏集团股份有
6.07   限公司对外担保    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       管理制度
       皇氏集团股份有
6.08   限公司对外投资    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       管理制度
       皇氏集团股份有
6.09   限公司风险投资    267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       管理制度
       关于续聘公司
7.00   2021 年度审计机   267,458,458   99.9997%     800    0.0003%       0         0%        267,459,258    100%   通过
       构的议案

       上述议案中,议案 6.01 为特别议案,已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

       议案 4.00、7.00 的中小投资者表决情况如下:


                                                             4
                                      赞成                         反对                      弃权                        合计

                                             占出席会议               占出席会议                占出席会议                  占出席会议
提案
                                             中小股东所               中小股东所                中小股东所                  中小股东所
编码      提案名称          股数                          股数                       股数                      股数
                                             持有效表决               持有效表决                持有效表决                  持有效表决
                           (股)            权股份总数   (股)      权股份总数    (股)      权股份总数    (股)        权股份总数
                                             比例                     比例                      比例                        比例
       皇氏集团股份有
4.00   限公司 2020 年度   1,364,778          99.9414%      800            0.0586%     0             0%       1,365,578          100%
       利润分配预案
       关于续聘公司
7.00   2021 年度审计机    1,364,778          99.9414%      800            0.0586%     0             0%       1,365,578          100%
       构的议案




                                                                     5
    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

    (二)律师姓名:魏小江 柴玲

    (三)结论性意见:

    经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会

议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。




    四、备查文件目录

    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    (二)经办律师签字的法律意见书。




    特此公告。




                                              皇氏集团股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇二一年六月二十三日




                                   6

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