格林美:关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:002340        证券简称:格林美          公告编号:2022-094



                         格林美股份有限公司
 关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度
                               的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    2022年2月16日、2022年3月11日,格林美股份有限公司(以下简称“格林美”
或“公司”)分别召开第五届董事会第四十次会议、2022年第一次临时股东大会审
议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,对公司与关联方2022年度
发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2022年2月18日及
2022年3月12日刊登在巨潮资讯网的公告《关于预计2022年度日常关联交易的公
告》(公告编号:2022-015)及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告
编号:2022-022)。
    为满足关联方崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“章源钨业”)对钴粉、
仲钨酸铵的需求,以及公司对浙江德威硬质合金制造有限公司(以下简称“浙江
德威”)钨废料的采购需求,公司拟调整与章源钨业、浙江德威2022年关联交易
额度。与章源钨业预计增加关联交易销售金额10,500万元,调整后的关联交易额
度为18,000万元,其中,向关联人销售商品金额为17,000万元,向关联人采购商
品金额为1,000万元。与浙江德威预计增加关联交易采购金额200万元,调整后的
关联交易额度为2,200万元,其中,向关联人销售商品金额为1,500万元,向关联
人采购商品金额为700万元。公司于2022年8月12日召开第六届董事会第九次会


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     议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整与关联方2022年度日常关
     联交易预计额度的议案》,关联董事潘峰先生已回避表决。
         根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次调
     整日常关联交易预计额度需提交股东大会审议。
         (二)调整日常关联交易额度的原因
         因经营发展需要,为满足章源钨业对钴粉、仲钨酸铵等相关产品的需求,以
     及公司对浙江德威钨废料的采购需求,公司拟调整与章源钨业、浙江德威 2022
     年度关联交易额度。
         (三)本次预计调整情况
                                                                               单位:万元
                                                                                  调整后
                                                           2022 年 1-7   新增
关联方   关联交易        关联交   关联交易   调整前 2022                          2022 年
                                                            月份实际     预计
  名称     类别          易内容   定价原则   年预计金额                           预计额
                                                              发生额     额度
                                                                                    度
崇义章   向关联人销   钴粉、仲
                                  公允价格      6,500       9,054.88     10,500    17,000
源钨业     售商品     钨酸铵
股份有   向关联人采
                         钨废料   公允价格      1,000          0           0       1,000
限公司     购商品
                  小计                          7,500       9,054.88     10,500    18,000
浙江德   向关联人销
                         碳化钨   公允价格     1,500          16.42        0       1,500
威硬质     售商品
合金制
         向关联人采
造有限                   钨废料   公允价格      500          620.20       200       700
           购商品
公司
                  小计                          2,000        636.62       200      2,200

         二、关联方基本情况
         (一)崇义章源钨业股份有限公司
         1、基本情况
         公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
         公司住所:江西省赣州市崇义县城塔下
         注册资本:92,416.7436 万元人民币
         成立日期:2000 年 2 月 28 日
         法定代表人:黄世春


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    经营范围:矿产品精选、矿产地下开采(限分支机构经营);钨冶炼、锡、
铜、铋、钼加工(限在许可证有效期内经营);锌、硫铁及非金属矿产品加工、
销售;钨精矿及其冶炼产品:仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、
钼精矿经营(限许可证有效期内经营);出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品(国
家禁止经营和限止经营的商品和技术除外),开展“三来一补”业务;经销冶金矿
山配件、化工产品(除危化品)、模具、五金;进口本企业生产所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术;水力发电;造林、营林、木材采伐(凭
有效许可证经营);矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    2、财务数据
    截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 4,625,098,973.20 元,净资产 1,947,994,519.17
元;2022 年 1-3 月,实现主营业务收入 872,897,895.21 元,净利润 65,671,692.38
元。
    3、与公司的关联关系
    公司独立董事潘峰先生在章源钨业担任董事,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》关于关联方的规定,章源钨业为公司关联法人。
    4、履约能力分析
    章源钨业经营正常,财务状况良好,能够遵守合同的约定按期履行,不存在
履约能力障碍。
    5、经查询,章源钨业不是失信被执行人。
       (二)浙江德威硬质合金制造有限公司
    1、基本情况
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    公司住所:浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经十路 128 号
    注册资本:30,994.9462 万元人民币
    成立日期:2001 年 11 月 20 日
    法定代表人:陈星题
    经营范围:硬质合金、碳化钨、仲钨酸铵、钻头、五金工具、电动工具生产、
加工、销售;钴、金属材料销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的

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项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、主要财务数据
    截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 838,273,259.03 元,净资产 720,536,560.22
元;2022 年 1-3 月,实现主营业务收入 97,907,811.5 元,净利润 7,159,004.45 元。
    3、与公司的关联关系
    公司持有浙江德威 20%的股权,公司副总经理张坤先生为浙江德威董事,根
据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定,浙江德威为公司关联法
人。
    4、履约能力分析
    浙江德威经营正常,财务状况良好,能够遵守合同的约定按期履行,不存在
履约能力障碍。
    5、经查询,浙江德威不是失信被执行人。
       三、关联交易主要内容和定价政策
    公司向章源钨业、浙江德威销售及采购产品的定价原则是参考市场价格,由
双方协商确定的公允价格;每月按实际数量结算,双方每月按实际金额结算。公
司与章源钨业、浙江德威的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格
基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
       四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定,并按照
市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为。公司销售和采购产品不依
赖于任何关联方,亦不存在损害公司及股东利益的情形。因与章源钨业、浙江德
威交易额较小,占公司销售及采购货物的比例较小,对公司本期及未来财务状况、
经营成果无较大影响,不影响公司的独立经营。
       五、独立董事事前认可情况及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    经核查,我们认为:此次调整与关联方章源钨业、浙江德威 2022 年度日常
关联交易预计额度的事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务,
是公司正常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价
格为依据确定,未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于调整

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与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议,并按
规定进行披露。
    2、独立董事独立意见
    公司调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际经营的
需要,有利于公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则,
不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。
    审议《关于调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》时,关
联董事依照相关规定回避表决,该议案还将提交股东大会审议,公司董事会审议
和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项。
    六、监事会意见
    监事会对公司提供的《关于调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度
的议案》进行了核查,认为:公司调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额
度符合公司的实际情况,不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。调整与关
联方 2022 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定,不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形。因此,同意将《关于调整与关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议;
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议;
    3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见。


    特此公告




                                             格林美股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年八月十二日




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