慈文传媒:关于召开2020年年度股东大会的通知

    股票代码:002343          股票简称:慈文传媒       公告编号:2021-031



                           慈文传媒股份有限公司
                   关于召开 2020 年年度股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决
议,定于2021年6月25日召开2020年年度股东大会。现将有关事项通知如下:



    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2020年年度股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的
议案》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2021年6月25日(星期五)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
6月25日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月25日上午9:15至下午15:00 期间的任意
时间。
    5.股权登记日:2021年6月22日。
    6.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决
的,以第一次投票结果为准。
    7.现场会议召开地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室。
    8.会议出席对象:
    (1)截至2021年6月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。


    二、 会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下:
    1.《2020年度董事会工作报告》
    2.《2020年度监事会工作报告》
    3.《<2020年年度报告>及其摘要》
    4.《2020年度财务决算报告》
    5.《2020年度利润分配预案》
    6.《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
    7.《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    8.《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
    9.《关于修改<公司章程>的议案》
    10.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    11.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    12.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    13.《关于变更会计师事务所的议案》
    本次股东大会议案,经公司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议和第八届
监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2021年4月29日及
6月5在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    上述议案,公司将对中小股东的表决进行单独计票。
    上述议案8和议案9属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的股份数的2/3以上通过。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。


    三、议案编码
    本次股东大会议案编码表:
                                                                      备注
  议案
                                 议案名称                           本列打勾的
  编码
                                                                  栏目可以投票
  100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                         √
                                  非累积投票议案
  1.00      《2020年度董事会工作报告》                                 √
  2.00      《2020年度监事会工作报告》                                 √
  3.00      《<2020年年度报告>及其摘要》                               √
  4.00      《2020年度财务决算报告》                                   √
  5.00      《2020年度利润分配预案》                                   √
  6.00      《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》           √
  7.00      《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》           √
            《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供
  8.00                                                                 √
            担保额度的议案》
  9.00      《关于修改<公司章程>的议案》                               √
 10.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                       √
 11.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                         √
 12.00      《关于修改<监事会议事规则>的议案》                         √
 13.00      《关于变更会计师事务所的议案》                             √


       四、 会议登记办法
       1.登记时间:2021年6月23日-24日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)
       2.登记地点:公司董事会办公室(上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703
室)
       3.登记方式:
       (1)自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、股票账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记;
       (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,
需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
       (3)异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(见附件三)采取书面信函
或传真方式办理登记(须在2021年6月24日16:30前送达或传真至公司),公司不接受电
话方式办理登记;
    (4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。


    五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1.联系方式
    联系电话:021-33623250
    传真号码:021-33623251-802
    联 系 人:罗士民
    通讯地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
    邮政编码:200082
    2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办
理登记手续。
    4.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程另行通知。


    七、备查文件
    1.公司第八届董事会第十一次会议、第十二次会议决议;
    2.公司第八届监事会第十一次会议、第十二次会议决议。


    特此通知。


    附件:
         一、参加网络投票的具体操作流程
         二、授权委托书
         三、参加会议回执


                                                    慈文传媒股份有限公司董事会
                                                                   2021年6月4日
附件一

                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.投票代码:362343
       2.投票简称:慈文投票
       3.议案设置及意见表决
       (1)议案设置
                       股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                   备注
  议案
                                  议案名称                       本列打勾的
  编码
                                                               栏目可以投票
  100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                      √
                                   非累积投票议案
  1.00      《2020年度董事会工作报告》                              √
  2.00      《2020年度监事会工作报告》                              √
  3.00      《<2020年年度报告>及其摘要》                            √
  4.00      《2020年度财务决算报告》                                √
  5.00      《2020年度利润分配预案》                                √
  6.00      《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》        √
  7.00      《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》        √
            《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供
  8.00                                                              √
            担保额度的议案》
  9.00      《关于修改<公司章程>的议案》                            √
 10.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                    √
 11.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》                      √
 12.00      《关于修改<监事会议事规则>的议案》                      √
 13.00      《关于变更会计师事务所的议案》                          √
       (2)填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021年6月25日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程,可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二

                                          授权委托书
                         (剪报、复印或按以下格式自制均有效)


        兹委托           (先生/女士)代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2020
 年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议事
 项及内容,表决意见如下:
                                                                  本列打勾          表决意见
 议案
                              议案名称                              的栏目
 编码                                                                        同意     反对     弃权
                                                                  可以投票
 100      总议案:除累积投票议案外的所有议案                        √

                                         非累积投票议案

 1.00     《2020 年度董事会工作报告》                               √

 2.00     《2020 年度监事会工作报告》                               √

 3.00     《<2020 年年度报告>及其摘要》                             √

 4.00     《2020 年度财务决算报告》                                 √

 5.00     《2020 年度利润分配预案》                                 √

 6.00     《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》          √

 7.00     《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》         √
          《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度及提
 8.00                                                               √
          供担保额度的议案》
 9.00     《关于修改<公司章程>的议案》                              √

10.00     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                      √

11.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》                        √

12.00     《关于修改<监事会议事规则>的议案》                        √

13.00     《关于变更会计师事务所的议案》                            √
    说明:对非累积投票议案,请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。



 委托人(个人签名/机构盖章、法定代表人签名):                      日期:      年     月       日

 委托人身份证号码(机构股东统一社会信用代码):

 委托人股东账号:                          委托人持股数(股):

 被委托人签字:                            被委托人身份证号码:
附件三



                         慈文传媒股份有限公司
                   2020年年度股东大会参加会议回执


    截至2021年6月22日,本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票,拟参加慈文
传媒股份有限公司2020年年度股东大会。
  个人股东姓名/
  机构股东名称
个人股东身份证号
                                           机构股东法定
码/机构股东统一
                                             代表人姓名
  社会信用代码
    股东帐号                                 持有股数

出席会议人员姓名                             是否委托
                                           代理人身份证
   代理人姓名
                                               号码
    联系电话                                 电子邮箱

    传真号码                                     邮编

    联系地址




    股东签字(机构股东盖章,法定代表人签字):




    日期:         年   月   日

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