海宁皮城:半年报监事会决议公告

证券代码:002344          证券简称:海宁皮城         公告编号:2021-019



                海宁中国皮革城股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2021年8月19日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)在公司
会议室举行第五届监事会第八次会议,本次会议采用通讯方式召开。会议通知及
会议材料已于2021年8月9日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次
会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。本
次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事以传真方式通过以下议案:
    一、审议通过《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》。
    监事会经审核后认为,《2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    监事会经审核后认为,公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存
在被控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的
披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集
资金违规使用的情况。
    《2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于全资子公司对其参股公司继续提供财务资助的议案》。
    根据公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司(以下简称“投资公司”)
下属参股公司成都鸿翔莱运文体产业有限公司业务发展需要,投资公司拟按照
21%的实际出资比例继续向其提供财务资助,金额为不超过 1 亿元,期限两年
(2021 年 9 月至 2023 年 8 月),按不低于 8%的年利率向其收取资金占用费。
    监事会经审核后认为,成都鸿翔莱运文体产业有限公司为公司全资子公司的
参股公司,为其提供财务资助有利于其业务发展。审批程序符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
的有关规定。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资子公司对其参股公
司继续提供财务资助的公告》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、在关联监事金海峰、李董华回避表决的前提下,审议通过了《关于收
购海宁民间融资服务中心部分股权暨涉及关联交易的议案》。
    监事会经审核后认为,收购民融中心部分股权并签署一致行动人协议,是为
了使公司在民融中心处于控制地位,有利于公司金融业务发展。审批程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于收购海宁民间融资服务
中心部分股权暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
          监 事 会
      2021 年 8 月 21 日

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