海宁皮城:监事会决议公告

证券代码:002344           证券简称:海宁皮城        公告编号:2021-029



               海宁中国皮革城股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2021年10月25日,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)在公
司会议室举行第五届监事会第九次会议,本次会议采用通讯方式召开。会议通知
及会议材料已于2021年10月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。
本次会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会监事以传真方式通过以下议案:
    一、审议通过《关于审议公司2021年第三季度季度报告的议案》。
    监事会经审核后认为,董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司
2021 年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、在关联监事金海峰、李董华回避表决的前提下,审议通过《关于全资
子公司参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易
的议案》。
    监事会经审核后认为,参与投资设立海宁芯潮股权投资合伙企业,通过与专
业投资机构合作设立基金的方式,投资于符合公司战略投资方向的项目,能够推
进产业价值链拓展,进一步完善公司业务布局,提升公司综合竞争力。审批程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》的有关规定。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资子公司参与投资设
立海宁芯潮股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、在关联监事金海峰、李董华回避表决的前提下,审议通过《关于全资
子公司参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易
的议案》。
    监事会经审核后认为,参与投资设立海宁视联股权投资合伙企业,通过与专
业投资机构合作设立基金的方式,投资于符合公司战略投资方向的项目,促使公
司业务经营和资本运营达到良性互补,提升公司综合竞争力。审批程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》的有关规定。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资子公司参与投资设
立海宁视联股权投资合伙企业(有限合伙)暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、在关联监事金海峰、李董华回避表决的前提下,审议通过了《关于全
资孙公司与关联方开展经营业务暨涉及关联交易的议案》。
    监事会经审核后认为,公司全资孙公子依托上市公司资源优势,通过开展贸
易往来,为供应链公司提供上游采购代理业务,有助于推进产业价值链拓展,完
善公司业务布局,增加公司经营效益。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于全资孙公司与关联方开
展经营业务暨涉及关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
         监 事 会
     2021 年 10 月 27 日

关闭窗口