潮宏基:监事会决议公告

  证券代码:002345        证券简称:潮宏基         公告编号:2021-051




                 广东潮宏基实业股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次

会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次

会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持,会议通知已于 2021 年 10 月 25

日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名,实

际出席会议的监事共 3 名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通

过以下决议:

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过了《2021 年第三季度

报告》。

    经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公

司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过了《关于监事会换届

选举的议案》。

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、公司

《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见,

并对其资格进行审查后,同意提名股东代表龙慧妹女士、张飞先生为公司第六届
监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件),并同意提交公司 2021 年第

二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

    本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选

举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自 2021 年第二次临时股东

大会审议通过之日起三年。

    公司第六届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人

员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司

监事总数的二分之一。



    特此公告




                                      广东潮宏基实业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 29 日
附件:

              广东潮宏基实业股份有限公司
         第六届监事会股东代表监事候选人简历



    1、龙慧妹:女,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。

2001年起历任公司行政办公室主管、行政部经理、人力资源部经理,现任广东潮

宏基实业股份有限公司监事、人力资源部总监,汕头市第十四届人大代表。

    龙慧妹女士目前直接持有公司股份56,600股,与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行

人”,亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司

章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    2、张飞:男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2008年至2010

年11月,任职于英大证券有限责任公司、中证鹏元资信评估股份有限公司。2010

年11月至2017年3月,任职于广发证券私募融资部、国际业务部。现任广发信德

并购投资部投资总监,广东潮宏基实业股份有限公司监事。

    张飞目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,亦不存在《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得

担任公司监事的情形。

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