潮宏基:第六届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:002345          证券简称:潮宏基         公告编号:2021-058




               广东潮宏基实业股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会

议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议

资料已于 2021 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、

监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人,实到董事 9 人,

其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召

开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司

第六届董事会董事长的议案》。

    同意选举廖创宾先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期

一致。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司

第六届董事会专门委员会委员的议案》。

    同意选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会委员:

    1、战略决策委员会委员:廖创宾、林天海、解浩然、廖木枝、林军平,其

中董事长廖创宾先生担任主任委员;
    2、审计委员会委员:廖朝理、林天海、徐俊雄,其中独立董事廖朝理先生

担任主任委员;

    3、薪酬委员会委员:解浩然、廖朝理、廖创宾,其中独立董事解浩然先生

担任主任委员;

    4、提名委员会委员:林天海、解浩然、廖创宾,其中独立董事林天海先生

担任主任委员。

    5、执行委员会委员:廖创宾、林军平、蔡中华、徐俊雄、解浩然,其中董

事长廖创宾先生担任执行委员会主席。

    上述董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

总经理的议案》。

    同意聘任廖创宾先生担任公司总经理,任期与第六届董事会任期一致。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

副总经理的议案》。

    同意聘任林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生、林斌生先生担任公司副总

经理,任期与第六届董事会任期一致。

    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

董事会秘书的议案》。

    同意聘任徐俊雄先生担任公司董事会秘书,任期与第六届董事会任期一致。

    徐俊雄先生通讯方式如下:

    办公电话:0754-88781767

    传真号码:0754-88781755

    电子邮箱:stock@chjchina.com

    联系地址:广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4 号

    邮政编号:515041
       六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

财务总监的议案》。

       同意聘任苏旭东先生担任公司财务总监,任期与第六届董事会任期一致。

       七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

证券事务代表的议案》。

       同意聘任林育昊先生担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一

致。

       林育昊先生通讯方式如下:

       办公电话:0754-88781767

       传真号码:0754-88781755

       电子邮箱:stock@chjchina.com

       联系地址:广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4 号

       邮政编号:515041

       八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司

审计部负责人的议案》。

       同意聘任陈依莎女士担任公司审计部负责人,任期与第六届董事会任期一

致。



       上述人员简历详见附件。公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、

董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表了明确的同意意见,详见公司指定信

息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



       特此公告



                                        广东潮宏基实业股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 16 日
附件:

                                      简 历


     1、廖木枝先生简历:

     廖木枝:男,1946 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2002 年至 2006

年任广东潮鸿基实业有限公司董事长,2006 年至 2020 年 5 月任广东潮宏基实业

股份有限公司董事长,2016 年至 2017 年兼任汕头市琢胜投资有限公司执行董事,

现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、广东潮宏基实业股份有限公司董事。

     廖木枝先生目前直接持有公司股份 640,000 股,通过汕头市潮鸿基投资有限

公 司 间 接 持 有 公 司 股 份 130,878,794 股 , 其 直 接 、 间 接 持 有 公 司 股 份 合 计

131,518,794 股,占公司总股本的 14.53%,为公司实际控制人,与公司董事长及

总经理廖创宾先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为翁婿关系。除此之

外,廖木枝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行

人”。

     2、廖创宾先生简历:

     廖创宾:男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。

2002 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司董事及总经理,2007 年起历任汕头

市第十二届、第十三届人大代表,2013 年起历任广东省第十二届人大代表,现

任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、广东潮宏基实业股份有限公司董事长和总经

理,兼任潮宏基珠宝有限公司执行董事、广东潮汇网络科技有限公司董事长、菲

安妮有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事长、菲安妮(亚太)

有限公司董事、深圳市前海一帆珠宝云商有限公司董事、汕头市潮宏基置业有限

公司执行董事、汕头大学客座教授、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、中国

珠宝玉石首饰行业协会副会长。2009 年被国家珠宝玉石质量监督检验中心聘为
《钻石分级》国家标准修订工作特邀专家。2020 年 1 月被聘为自然资源部珠宝

玉石首饰检验评价技术创新中心技术委员会委员。

       廖创宾先生目前直接持有公司股份 26,221,690 股,通过汕头市潮鸿基投资有

限 公 司间 接持 有 公司 股份 17,855,963 股 , 其直 接、 间接 持 有公 司股 份合 计

44,077,653 股,占公司总股本的 4.87%,与公司实际控制人廖木枝先生为父子关

系、董事及副总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外,廖创宾先生与公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

       3、林军平先生简历:

       林军平,男,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。

2002 年至 2006 年任广东潮鸿基实业有限公司董事及生产总监、生产事业部总经

理,2005 年任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、总经理,现任汕头市潮鸿基投

资有限公司董事、广东潮宏基实业股份有限公司董事和副总经理,兼任潮宏基珠

宝有限公司副总经理、梵迪珠宝有限公司董事长、潮宏基国际珠宝有限公司执行

董事、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、菲安妮(亚太)

有限公司董事、全国珠宝玉石标准化技术委员会委员、广东省珠宝行业协会副会

长。

       林军平先生目前直接持有公司股份 108,000 股,通过汕头市潮鸿基投资有限

公司间接持有公司股份 23,247,146 股,其直接、间接持有公司股份合计 23,355,146

股,占公司总股本的 2.58%,与公司实际控制人廖木枝先生为翁婿关系、董事长

及总经理廖创宾先生为姻亲关系。除此之外,林军平先生与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

       4、徐俊雄先生简历:

       徐俊雄,男,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001

年入职广东潮宏基实业股份有限公司,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,
兼任梵迪珠宝有限公司董事、广东潮汇网络科技有限公司董事、潮宏基国际有限

公司董事、潮尚国际投资有限公司董事、深圳前海潮尚投资管理有限公司执行董

事及总经理、上海潮荟投资管理有限公司执行董事、广州市豪利森商贸有限公司

执行董事及总经理、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、

惠州市菲安妮皮具有限公司董事、菲安妮(亚太)有限公司董事、惠州市通利达

实业有限公司董事、卓凌科技控股有限公司执行董事、广州拉拉米信息科技股份

有限公司董事、汕头市琢胜投资有限公司执行董事、广东矩雄投资有限公司执行

董事兼总经理、汕头市政协第十三届委员会委员。

    徐俊雄先生目前持有公司股份 150,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行

人”。

    5、蔡中华先生简历:

    蔡中华,男,1967 年出生,中国香港居民,本科学历。2004 年至 2006 年任

广东潮鸿基实业有限公司副总经理。现任广东潮宏基实业股份有限公司董事和副

总经理、潮宏基珠宝有限公司总经理,兼任菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮

具股份有限公司董事、菲安妮(亚太)有限公司董事。

    蔡中华先生目前持有公司股份 101,500 股,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行

人”。

    6、廖朝理先生简历:

    廖朝理,男,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学硕士,

中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受聘担任广东省财政厅及佛山市南

海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购评审专家及广东省经信委省级技

术中心项目评审专家,曾任天健正信会计师事务所有限公司和立信会计师事务所
(特殊普通合伙)的合伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙

人,广东潮宏基实业股份有限公司独立董事,广东红墙新材料股份有限公司独立

董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、广州瑞松智能科技股份有限公司独

立董事、广东金马游乐股份有限公司独立董事。

    廖朝理先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

    7、林天海先生简历:

    林天海,男,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生,中欧

国际工商学院 EMBA。曾任广东松发陶瓷股份有限公司、上海顺灏新材料科技

股份有限公司独立董事。现任北京艾浦乐科技有限公司执行董事、总经理,广东

潮宏基实业股份有限公司独立董事,兼任北京同有三和中医药发展基金会公益委

员,北京正和岛岛邻机构秘书长,北京交通大学中国产业安全研究中心兼职教授、

博士后合作导师。

    林天海先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

    8、解浩然先生简历:

    解浩然,男,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学博士,

主要从事企业文化与领导力等领域的研究、咨询与培训工作。曾任和君咨询集团

合伙人,北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基

金会秘书长、大日广业(北京)企业管理有限公司执行董事及经理。

    解浩然先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

    9、林斌生先生简历:
    林斌生,男,1979 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科双学位学

历,持有中国司法部颁发的法律职业资格证书。2006 年 10 月至 2007 年 12 月就

职于深圳天元会计师事务所有限公司,担任注册会计师、项目经理;2007 年 12

月至 2009 年 12 月就职于北京亚洲会计师事务所有限公司深圳分所,担任注册会

计师、项目经理;2009 年 12 月至 2010 年 8 月就职于国富浩华会计师事务所有

限公司(现为瑞华会计师事务所)深圳分所,担任注册会计师、部门经理;2010

年 8 月至 2014 年 7 月就职于广东菲安妮皮具股份有限公司,担任董事、董事会

秘书、财务总监。现任公司副总经理、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股

份有限公司董事及总经理,兼任惠州市菲安妮皮具有限公司董事及总经理、Fion

Leatherware Singapore PTE Limited 执行董事、钜雄投资有限公司执行董事、高品

堂皮具有限公司执行董事、菲安妮(亚太)有限公司执行董事、通利实业有限公

司执行董事、佳翠传艺策划有限公司执行董事、广东矩雄投资有限公司监事、奥

比中光科技集团股份有限公司独立董事。

    林斌生先生目前持有公司股份 150,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行

人”。

    10、苏旭东先生简历:

    苏旭东,男,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生,注册

会计师。2005 年起加入广东潮宏基实业股份有限公司,先后任生产事业部财务

部经理、公司审计部经理、会计部经理、财务总监助理。现任公司财务总监、广

东万年青制药股份有限公司独立董事。

    苏旭东先生目前持有公司股份 100,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行

人”。
    11、林育昊先生简历:

    林育昊,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经

济法学学士。2008 年加入广东潮宏基实业股份有限公司,任证券事务代表至今。

2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    林育昊先生目前未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

    12、陈依莎女士简历:

    陈依莎,女,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会

计师。1998 年 3 月入职广东潮宏基实业股份有限公司,历任公司财务部主管、

经理助理、会计部经理、财务部经理,现任公司审计总监。

    陈依莎女士目前未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”。

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