高乐股份:2022年度第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002348           证券简称:高乐股份            公告编号:2022-025




                        广东高乐股份有限公司

          2022 年度第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,

  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022年7月28日(星期四)下午14:00。
    (2)网络投票时间:2022年7月28日(星期四)。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日(星期四)9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年7月28日(星期四)上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室。

    3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

    5、主持人:公司董事长杨旭恩先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

    (二)会议出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 , 代 表 股 份


                                           1
303,797,569股,占上市公司总股份的32.0732%。其中:通过现场投票的股东4

人,代表股份303,696,569股,占上市公司总股份的32.0626%。通过网络投票的

股东6人,代表股份101,000股,占上市公司总股份的0.0107%。中小股东出席的

总体情况:通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份101,000股,占上市公

司总股份的0.0107%。其中:通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小

股东6人,代表股份101,000股,占上市公司总股份的0.0107%。

    会议由公司董事长杨旭恩先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证

律师通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。安徽承义律师事务所律师对

本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表

决结果如下:
    (一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》

总表决情况:
    同意 303,702,969 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9689%;反对 94,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0310%;弃权 300 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
    同意 6,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.3366%;反对 94,300 股,
占出席会议的中小股东所持股份的 93.3663%;弃权 300 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2970%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所
    2、律师姓名:司慧、张亘
    3、结论意见:高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见    2022   年   7   月   29   日 巨 潮 资 讯 网

                                     2
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。

   四、备查文件

   1、广东高乐股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议;

   2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司召开 2022 年度第一次临

时股东大会决议法律意见书。

   特此公告。




                                           广东高乐股份有限公司

                                               董   事   会

                                             2022 年 7 月 29 日




                                  3

关闭窗口