天神娱乐:关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告

股票代码:002354           股票简称:天神娱乐            编号:2021—056



                        大连天神娱乐股份有限公司

              关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示:

    大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2021 年 9 月 22 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 27 日召开,网络投票日
期相应延期;本次临时股东大会的股权登记日不变,仍为 2021 年 9 月 15 日。



    公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关
于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体情况如下:

    一、原股东大会的相关情况

    (一)原股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

    (二)原股东大会会议召开的日期、时间:

    1、原现场会议时间:2021 年 9 月 22 日(星期三)下午 15:00

    2、原网络投票时间:2021 年 9 月 22 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间:2021 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票时间:2021 年 9 月 22 日 9:15—15:00。

    (三)原股东大会股权登记日:2021 年 9 月 15 日

    二、股东大会延期的原因

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    2021 年 9 月 7 日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    为进一步做好此次会议的统筹安排工作,落实公司治理要求,保障股东合法
权益,公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,同意将原定于 2021 年 9
月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 27 日召开,股权
登记日仍为 2021 年 9 月 15 日不变。

    本次临时股东大会延期召开符合相关法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的相关规定。

    三、延期后会议召开的基本情况

    (一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

    (二)股东大会会议召开的日期、时间:

    1、现场会议时间:2021 年 9 月 27 日(星期一)下午 15:00

    2、网络投票时间:2021 年 9 月 27 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间:2021 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票时间:2021 年 9 月 27 日 9:15—15:00。

    (三)原股东大会股权登记日:2021 年 9 月 15 日

    除上述会议召开日期及网络投票日期的调整外,公司 2021 年第二次临时股
东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记方式等其他事项均
保持不变,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知(延期后)》。

    关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便,公司深表
歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

    特此公告。




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    大连天神娱乐股份有限公司董事会

                  2021 年 9 月 15 日




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