天神娱乐:2021年第二次临时股东大会决议公告

  股票代码:002354           股票简称:天神娱乐          编号:2021—061




                         大连天神娱乐股份有限公司

                     2021 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形;
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况

    1、召集人:大连天神娱乐股份有限公司董事会;

    2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

    3、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 9 月 27 日(星期三)下午 15:00

    (2)网络投票时间:2021 年 9 月 27 日

    通过深圳证券交易系统网络投票时间:2021 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票时间:2021 年 9 月 27 日 9:15—15:00。

    4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室;

    5、会议主持人:公司董事长沈中华;
    6、会议的通知:公司分别于 2021 年 9 月 7 日、2021 年 9 月 16 日和 2021
年 9 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的
公告》和《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。
    二、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人,代表股份 213,915,748 股,
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 12.8631%。其中:

    1、现场出席会议情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份数 73,406,299 股,占公
司有表决权股份总数的 4.4141%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 10 人,代表股份 140,509,449 股,占公司有表决权股份
总数的 8.4491%。

    会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出
席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大
会的召开进行见证,并出具法律意见书。

    三、 议案的审议及表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案全部进行了表决。

   具体表决结果为:

   提案 1、《关于转让控股子公司股权的议案(修订后)》

   总表决情况:
   同 意 : 213,915,748 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%;反对:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权:0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东表决情况:

   同意:88,001,157 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;
反对:0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权:0 股,
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    四、 律师见证情况

    北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大
会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

    五、 备查文件

    1、大连天神娱乐股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

    2、北京市京都(大连)律师事务所法律意见书关于大连天神娱乐股份有限
公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 9 月 27 日

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