天神娱乐:第五届董事会第二十八次会议决议公告

 股票代码:002354            股票简称:天神娱乐           编号:2022—007




                        大连天神娱乐股份有限公司

                    第五届董事会第二十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次
会议通知于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式发出,会议于 2022 年 1 月 28 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,
公司董事审议通过如下议案:

    一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为提升公司数据流量业务在短视频领域的数字营销规模,进一步扩大规模效
应,提升数据流量业务竞争力,董事会同意为控股子公司山西鹏景科技有限公司
与临汾字节跳动科技有限公司2022年的业务合作提供不可撤销的连带责任保证担
保,保证范围、金额及保证期间等以具体签署合同的约定为准。《保证合同》所
担保债权之最高金额为:壹亿叁仟万元整(小写:130,000,000)。

    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第二十八次会议决议;


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2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、《保证合同》。

特此公告。


                                    大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 28 日




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