兴民智通:关于2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002355             证券简称:兴民智通             公告编号:2021-040




                     兴民智通(集团)股份有限公司
                关于 2020 年度股东大会增加临时提案
                      暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年度股东大会通知的公告》(公
告编号:2021-031),公司定于2021年5月24日召开2020年度股东大会。
    2021年5月11日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更经
营范围并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。同日,公司董事会
收到控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司(以下简称“青岛创疆”)提交的《关
于提请增加2020年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于变更经营范围并修订<公
司章程>的议案》以临时提案的方式提交2020年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,单独或者合计持
有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查,截至本公告披露日,青岛创疆直接持有公司6.45%的股份,实际控制公司25.11%
的股份,其具备提出临时提案的资格。本次临时提案属于股东大会的职权范围,有明确
的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,故公司董事会同
意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。
    除上述增加的临时提案外,公司董事会于2021年4月30日发布的《关于召开2020年
度股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不
变。现将公司2020年度股东大会通知更新如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2020年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,决定
召开2020年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2021年5月24日(星期一)下午15:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
5 月 24 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
    5、会议召开的方式:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2021年5月19日。
    7、出席对象:
    (1)截至 2021 年 5 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
    8、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《2020 年度董事会工作报告》;
    2、审议《2020 年度监事会工作报告》;
    3、审议《2020 年度财务决算报告》;
    4、审议《2020 年度利润分配预案》;
    5、审议《关于董事、监事 2021 年薪酬方案的议案》;
    6、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机
构的议案》;
    7、审议《关于 2021 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》;
         8、审议《2020 年年度报告及其摘要》;
         9、审议《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案》;
         10、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
         独立董事将在本次股东大会上进行 2020 年度述职。
         议案 1、议案 3-9 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,议案 2 已经公司
   第五届监事会第十一次会议审议通过,议案 10 已经公司第五届董事会第十五次会议审
   议通过,详细内容请见公司于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 12 日刊登在《中国证券
   报》、 上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
   上的相关公告。
         议案 10 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交
   易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案 4、5、6、9 将对中小投资
   者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
   人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
         三、提案编码
                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                               该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
  100                                   总议案                                     √
  1.00                        《2020 年度董事会工作报告》                          √
  2.00                        《2020 年度监事会工作报告》                          √

  3.00                         《2020 年度财务决算报告》                           √
  4.00                         《2020 年度利润分配预案》                           √
  5.00                  《关于董事、监事 2021 年薪酬方案的议案》                   √
           《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度
  6.00                                                                             √
                                 审计机构的议案》
            《关于 2021 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议
  7.00                                                                             √
                                         案》
  8.00                        《2020 年年度报告及其摘要》                          √

  9.00      《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案》               √
 10.00              《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》                     √
         四、出席会议登记办法
         1、登记时间:2021 年 5 月 20 日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00
         2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
    (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、
营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
    (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月 20
日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。
    五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:362355
    2、投票简称:兴民投票
    3、填报意见表决
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同
意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
       (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日(现场股东大会召开当日)
上午9:15,结束时间为2021年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其他事项
    1、会议联系人:王昭
    联系电话:0535-8882355
    传真电话:0535-8886708
    地址:山东省龙口市龙口经济开发区
    邮编:265716
    2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议;
    2、第五届监事会第十一次会议决议;
    3、第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                                 兴民智通(集团)股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 5 月 12 日
   附件:

                                       授权委托书


        致:兴民智通(集团)股份有限公司
        兹委托             先生(女士)代表本人/本单位出席兴民智通(集团)股份有限
   公司2020年度股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
   本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均
   由本人/本单位承担。
        (说明:请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打
   “√”;“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项,多选视为废票处理)
                                                              备注             表决意见
提案
                            提案名称                      该列打勾的栏    同      反      弃
编码
                                                          目可以投票      意      对      权
 100                          总议案                           √
1.00             《2020 年度董事会工作报告》                   √
2.00             《2020 年度监事会工作报告》                   √

3.00              《2020 年度财务决算报告》                    √
4.00              《2020 年度利润分配预案》                    √
5.00       《关于董事、监事 2021 年薪酬方案的议案》            √
        《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为
6.00                                                           √
                公司 2021 年度审计机构的议案》
        《关于 2021 年度向金融机构和非金融机构申请综合
7.00                                                           √
                         授信额度的议案》
8.00             《2020 年年度报告及其摘要》                   √

        《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联
9.00                                                           √
                           交易的议案》
10.00    《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》            √


        委托人姓名或名称(签章):
        委托人身份证号码或营业执照号码:
        委托人持股数:
        委托人股东账号:
        受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:   年      月   日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

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