森源电气:第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002358                证券简称:森源电气              公告编号:2019-081

                       河南森源电气股份有限公司
                第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届监事会第十三

次会议于 2019 年 12 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会
议决议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2019 年 12 月 13 日

    (2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2019 年 12 月 24 日下午 13:00;
    (2)会议地点:公司会议室;
    (3)会议方式:现场表决方式。

    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    (1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士;
    (2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金,主要用于森源电气主营业务相
关的生产经营活动,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响募
集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资
金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将及时、足额归还募集资金

至募集资金专户。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公 司 《 关于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时补 充 流动 资 金的 公 告》 详见 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件

    森源电气第六届监事会第十三次会议决议


    特此公告!




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