森源电气:关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:002358            证券简称:森源电气        公告编号:2020-002

                   河南森源电气股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、为更好的推进公司发展战略,促进产业与资本的良性融合,提高公司运
营效率,激发员工积极性,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“森
源电气”)拟以自有资金出资 20,000 万元人民币设立全资子公司河南森源变压
器有限公司、出资 10,000 万元人民币设立全资子公司河南森源开关有限公司。
董事会授权管理层全权负责办理有关工商变更登记等手续,上述公司名称以工商
行政管理部门核准登记为准。
    2、公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公
司股东大会审议批准。
    3、本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、 投资标的的基本情况
    (一)河南森源变压器有限公司
    1、公司名称:河南森源变压器有限公司
    2、法定代表人:赵中亭
    3、注册地址:河南省长葛市魏武路南段西侧
    4、企业类型:有限责任公司
    5、注册资本:20,000 万元人民币
    6、经营范围:电力变压器、变压器台成套系列产品研发、设计、生产、销
售和安装维修服务;变压器铁心、散热器、油箱、储油柜、电磁线、绝缘件等元
件、部件、材料的设计、生产和销售;高低压配电成套装置、高低压电器元器件


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系列产品开发、生产和销售;新能源发电(太阳能、风能等)配套电力设备的研
发、设计、生产和销售;自动化控制设备的研发、设计、生产和销售;轨道交通
及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售;电力工程技术咨询服务;从
事货物及技术进出口业务。
    7、出资方式:货币资金
    8、出资比例:森源电气出资 100%
    (二)河南森源开关有限公司
    1、公司名称:河南森源开关有限公司
    2、法定代表人:赵中亭
    3、注册地址:河南省长葛市魏武路南段西侧
    4、企业类型:有限责任公司
    5、注册资本:10,000 万元人民币
    6、经营范围:电力系统、轨道交通及新能源用高压开关、隔离开关和接地
开关、高压熔断器产品、智能化操动机构系列产品的研发、设计、生产、销售和
安装维修服务;模具及工装夹具的设计、生产、维修和销售;对外机械加工及表
面处理;钣金件、金属构件的设计、生产和销售;变压器铁心、散热器、油箱、
储油柜、电磁线、绝缘件等元件、部件、材料的设计、生产和销售;高低压配电
成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售;新能源发电(太阳能、
风能等)配套电力设备的研发、设计、生产和销售;自动化控制设备的研发、设
计、生产和销售;电力工程技术咨询服务;从事货物及技术进出口业务。
    7、出资方式:货币资金
    8、出资比例:森源电气出资 100%
    上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    (一)投资目的
    1、有利于公司业务板块协同发展,增加中间市场销售。
    随着“大电气”发展战略的持续实施,公司在电气成套设备、变压器、互感
器、模具、机械加工等产业领域形成了深厚的技术积淀和产品积淀,形成了较大
的产业规模,具备显著的技术优势、人才优势和智能装备优势。以上几大产业在


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各自的领域均具有显著的技术优势和深厚的产业基础。本次设立全资子公司,既
可以在公司范围内相互协同,同时也有利于各子公司在各自的领域扩大中间市场
销售。
       2、有利于装备产能的充分释放。
       公司以智慧工厂为建设目标,已经建成了国内领先、行业一流的智能制造系
统,形成了强大的生产制造能力。本次设立全资子公司有利于扩大其自主销售,
特别是变压器铁心、断路器、互感器、模具等产品的中间加工业务,有利于公司
产能的充分释放。
       3、有利于深入推进高质量发展。
       本次设立全资子公司有利于划小管理单元,形成多个利润中心,使管理的责、
权、利更加明确,使管理措施更加精准,更好的促使整体管理效能的持续提升,
更好的激发管理团队干事创业的热情和动力,进一步促进公司实现高质量发展。
       (二)对公司的影响
       公司本次投资设立上述全资子公司,将充分发挥智慧工厂和智能制造优势,
进一步实现新技术、新工艺的开发和融合,有利于丰富产品结构调整,拓展差异
化市场,满足市场多元化需求,有利于维持公司品牌优势,提升公司核心竞争能
力。
       上述全资子公司设立后,不存在新增关联交易和同业竞争的情形,本次投资
由公司以自有资金分期出资,对公司的财务状况不会产生重大影响。
       (三)存在的风险
       本次投资事项尚需获得工商行政管理部门的核准,子公司设立后可能面临政
治因素、产业政策、市场变化、经营管理等风险。本次投资事项若有其他进展或
变化情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资
风险。
       四、备查文件
       公司第六届董事会第十八次会议决议
       特此公告。
                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                               2020年1月2日


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