森源电气:第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002358                证券简称:森源电气               公告编号:2020-007

                       河南森源电气股份有限公司
                第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届监事会第十四
次会议于 2020 年 2 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议
决议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2020 年 2 月 14 日
    (2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2020 年 2 月 27 日下午 13:00;
    (2)会议地点:公司会议室;
    (3)会议方式:现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    (1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士;
    (2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
    审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,更加
客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程
序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    森源电气第六届监事会第十四次会议决议


    特此公告!




                                                        河南森源电气股份有限公司
                                                                 2020 年 2 月 27 日

关闭窗口