森源电气:第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:002358             证券简称:森源电气           公告编号:2020-059

                   河南森源电气股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届监事会
第十八次会议于 2020 年 12 月 15 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式召开。现将
本次监事会会议决议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2020 年 12 月 2 日
    (2)会议通知发出方式:书面及电子通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2020 年 12 月 15 日下午 13:00;
    (2)会议地点:公司会议室;
    (3)会议方式:现场表决方式。
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    (1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士;
    (2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议形成如下决议:
    审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
    公司第六届监事会监事任期即将届满,本次监事会换届选举符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司监事会同意提名张瑜霞女士、
刘轶彬先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通
过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述股东代表监事候选人简历详见同
日披露的公司《关于监事会换届选举的公告》内容。
   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
   公司第六届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                            河南森源电气股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 16 日

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