ST森源:半年报董事会决议公告

证券代码:002358                证券简称:ST 森源              编号:2021-051

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届董事会
第六次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,
现将本次董事会会议情况公告如下:
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    (1)会议通知发出时间:2021 年 8 月 17 日
    (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    (1)会议时间:2021 年 8 月 27 日上午 10:00
    (2)会议地点:公司会议室
    (3)会议方式:现场结合通讯的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人,实际出席人数 11 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生
    (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》;
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会分别出具了意见,公司《2021 年半年度报告全文及摘要》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021 年半年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》;
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规的规定和要求,董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见,公司《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用
情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第六次会议决议


    特此公告。




                                               河南森源电气股份有限公司董事会
                                                               2021 年 8 月 30 日

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