浙江伟星新型建材股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

                  浙江伟星新型建材股份有限公司
                      2011 年年度股东大会决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的

真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间:2012 年 4 月 6 日(星期五)上午 10:00。
    (2)会议召开地点:临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
    (3)会议召开方式:现场投票方式。
    (4)会议召集人:公司董事会。
    (5)会议主持人:公司董事长金红阳先生。
    (6)会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共计 7 人,代表公司股份 190,000,500 股,占公司股份
总数的 74.98%。公司董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所王永康律师出席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    1、本次会议的议案采取记名投票方式进行现场表决。
    2、大会按照会议议程逐项审议了各项议案,表决结果如下:
    (1)审议通过了《公司 2011 年年度财务决算方案》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 190,000,500 股,其中同意票 190,000,500 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
    (2)审议通过了《公司 2011 年年度利润分配预案》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 190,000,500 股,其中同意票 190,000,500 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
    (3)审议通过了《公司 2011 年年度董事会工作报告》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 190,000,500 股,其中同意票 190,000,500 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
    (4)审议通过了《公司 2011 年年度监事会工作报告》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 190,000,500 股,其中同意票 190,000,500 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
    (5)审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 190,000,500 股,其中同意票 190,000,500 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
   (6)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司审计机构的议案》。
    参加本议案表决的股东代表股份数为 190,000,500 股,其中同意票 190,000,500 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士作了 2011 年度
述职报告。三位独立董事分别就 2011 年各自出席会议及投票情况、发表独立意见情况、保
护社会公众股股东合法权益等方面所做的工作,并对公司的建议等情况进行了报告。具体内
容详见公司于 2012 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司
独立董事 2011 年度述职报告》。
    四、律师出具的法律意见
    北京市博金律师事务所王永康律师、曲光杰律师对本次股东大会出具法律意见书,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的
规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、公司 2011 年年度股东大会决议;
    2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




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                                                          董事会
                                                      2012 年 4 月 7 日

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