大北农:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002385              证券简称:大北农            公告编号:2020-087


                   北京大北农科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三
次会议通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 7 月 31
日以现场+通讯方式召开,应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。
本次会议由监事会主席谈松林主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决,会议审议通过了如下
议案:

     一、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于回购注销2017
年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》。

    本次限制性股票回购注销公司被激励对象所获授的第三个解锁期对应的限
制性股票5,409.1642万股,回购价格为调整后的3.3173元/股。监事会对相关事
项进行核实后认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》
等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的经营业绩产生重大
影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。
    特此公告。




                                   北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                                   2020 年 7 月 31 日

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