大北农:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002385                 证券简称:大北农              公告编号:2020-086




                   北京大北农科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 7 月 31 日以现场+通
讯相结合的方式召开,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效
表决,会议审议通过了如下议案:

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于养猪企业管理系统技术服务的关联交易议案》;

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    关联董事邵根伙回避表决。
    表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    关联董事张立忠回避表决。
    表决结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议
案》;
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》;
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》;
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司2020年第五次临时股东大
会审议。

    6、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》;

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

    三、备查文件

    第五届董事会第五次会议决议。
    特此公告。



                                       北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 7 月 31 日

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