维信诺:关于召开2021年第十次临时股东大会的通知(延期后)

证券代码:002387             证券简称:维信诺              公告编号:2021-164

                    维信诺科技股份有限公司

   关于召开2021年第十次临时股东大会的通知(延期后)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月23日召开第六
届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议
案》、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》和《关于延期召开2021年
第十次临时股东大会的议案》,决定将公司原定于2021年11月29日召开的2021年
第十次临时股东大会延期至2021年12月3日,并将《关于为全资子公司委托贷款
提供担保的议案》和《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》增加到2021
年第十次临时股东大会审议,具体内容详见同日公司于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于2021年第十次临时股东大会延期召开暨增加临时提案的公告》(公告编号:
2021-163)。
    除延期、增加上述临时提案外,原股东大会通知中的股权登记日等事项均未
发生变更,现将延期、增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2021年第十次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司第六届董事会。
    (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2021年12月3日(星期
五)下午14:30。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2021
年12月3日上午9:15至2021年12月3日下午15:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年12月3日的交易
时间,即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2021年11月24日(星期三)
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2021年11
月24日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

    二、会议审议事项
    (一)会议提案名称
    1、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
    2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
    3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》;
    4、《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》;
    5、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    上述提案4和提案5属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露
(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    (二)提案披露情况
    上述提案已经公司 2021 年 11 月 12 日召开的第六届董事会第十次会议和
2021 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 13 日和 2021 年 11 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码:
                                                                     备注
  提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
    100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投票
   提案
    1.00      《关于修订<对外担保决策制度>的议案》                    √
    2.00      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                    √
    3.00      《关于修订<重大交易决策制度>的议案》                    √
    4.00      《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》              √
    5.00      《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》              √

    四、会议登记等事项

    (一)登记时间:2021 年 12 月 2 日(星期四)17:00 止。
    (二)登记方式:
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡;
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡;
    3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡;
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2021 年 12
月 2 日 17:00 前送达公司为准)。
    (三)登记地点:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    (一)通讯地址:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
    (二)邮政编码:100085
    (三)联系电话:010-58850501
    (四)指定传真:010-58850508
    (五)电子邮箱:IR@visionox.com
    (六)联 系 人:魏永利
    (七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

    七、备查文件

    1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》;
    2、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》;
    3、《关于增加维信诺科技股份有限公司2021年第十次临时股东大会临时
提案的函》。

    特此通知。


                                            维信诺科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十四日
附件一:
                       参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362387”,投票简称为“维
信投票”。
    2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2021 年 12 月 3 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 12 月 3 日下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                               授 权 委 托 书
    本人(本单位)                                作为维信诺科技股份有限公司
的股东,兹委托                      先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2021 年第十次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;没有
明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:
                                                   备注      同意   反对   弃权
 提案编                                           该列打勾
                         提案名称
   码                                             的栏目可
                                                  以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积
投票提

  1.00     《关于修订<对外担保决策制度>的议案》      √
  2.00     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》      √
  3.00     《关于修订<重大交易决策制度>的议案》      √
           《关于为全资子公司委托贷款提供担保
  4.00                                               √
           的议案》
           《关于增加注册资本暨修订<公司章程>
  5.00                                               √
           的议案》

(说明:1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效,按弃权处理;2、本授权委托的有效期:自本授权委托书
签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有;4、
委托人为法人的,应当加盖单位印章。)


    委托人名称(签字盖章):
    委托人身份证号码/营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持有股份性质:
    委托人持股数量:                                 股
受托人身份证号码:
受托人名称(签字):

                       委托日期:   年   月   日

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