维信诺:第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002387             证券简称:维信诺            公告编号:2021-160

                       维信诺科技股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议(以
下简称“会议”)通知于2021年11月19日以电子邮件及专人通知的方式发出,会
议于2021年11月23日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会
议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名,实际出席的监事3
人,会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况
    1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司
委托贷款提供担保的议案》
    监事会认为:公司全资子公司合肥维信诺贸易有限公司(以下简称“维信诺
贸易”)与合肥建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥建投”)签署《委
托贷款合同》,通过采取委托贷款的方式,由合肥建投将其资金通过徽商银行合
肥蜀山支行向维信诺贸易发放委托贷款,贷款金额 15 亿元人民币,公司为该委
托贷款事项提供担保,能够满足其日常经营和业务发展的资金需要。审批程序合
法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公
司委托贷款提供担保的公告》。
    2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加注册资本


                                    1
暨修订<公司章程>的议案》
    监事会认为:公司本次增加注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,审批程序合法有效,不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加注册资
本暨修订<公司章程>的公告》。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                         维信诺科技股份有限公司监事会
                                               二〇二一年十一月二十四日




                                  2

关闭窗口