浙江南洋科技股份有限公司关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的公告

                          浙江南洋科技股份有限公司
      关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年1月28
    日第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于变更非公开发行募集

    资金投资项目实施地点的议案》(上述董事会决议公告详见公司登载
    于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
    资讯网www.cninfo.com.cn的公司2013-002号公告)。现就相关事宜公

    告如下:

    一、非公开发行募集资金投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]497号文件核准,公
    司于2012年5月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票
    48,184,818股,募集资金总额729,999,992.70元,减除发行费用人民
    币29,999,999.76元后,募集资金净额699,999,992.94元。

    公司本次募集资金具体投资项目如下:
                                        已投入募集
序                        项目总投资                   建设期
         项目名称                       资金(万元)               备案文号      环保批文
号                          (万元)                   (月)
                                              *

                                                                 台经审批备案
     年产 20,000 吨光学                                          [2011]19 号、     台环建
1                           42,000.00        2671.16       20
     级聚酯薄膜项目                                              台经审批变更    [2011]47 号
                                                                 [2011]5 号



                                                                   台经审批备案
      年产 5,000 吨电容器                                          [2011]20 号、      台环建
2                              28,000.00     1863.37
      用聚酯薄膜项目                                               台经审批变更     [2011]46 号
                                                                   [2011]4 号

          合   计              70,000.00     4534.53           -               -              -
    备注:“已投入募集资金”截止 2012 年 12 月 31 日(未经审计)


         二、变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的具体情况

    项目名称                地区                 变更前地址            变更后地址

                                                 台州经济开发区开发    台州湾循环经济产业
    年产 5,000 吨电容器
                            浙江省台州市         大道北侧,经七路西     集聚区台州东部新区
    用聚酯薄膜项目
                                                 侧                    ①

                                                 台州经济开发区开发    台州经济开发区滨城
    年产 20,000 吨光学级
                            浙江省台州市         大道北侧,经七路东     路南侧,七条河东侧
    聚酯薄膜项目
                                                 侧                    ②
    备注:①台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区位于台州经济开发区东部,毗邻台州
            经济开发区。台州湾循环经济产业集聚区是浙江省“十二五”期间重点建设的
            14 个产业平台之一,也是浙江省海洋经济重点规划建设的九区之一。
          ②该地块即为 500 亩新能源新材料产业园供地。


         三、变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的原因及影响

         上述两个非公开发行募集资金投资项目原实施地点均仅能容纳
    一条生产线。目前,公司已购得台州经济开发区滨城路南侧、七条河
    东侧127.09亩工业用地,并已与台州湾循环经济产业集聚区管委会签
    订了购买该区台州东部新区200亩工业用地的框架协议。公司未来的

    项目实施主要在上述两个区块,在台州市工业用地日益紧张的形势
    下,公司变更上述非公开发行募集资金投资项目的实施地点,有利于
    募集资金投资项目的顺利推进和未来适当时机的扩建,提高募集资金

    的使用效率;有利于公司拓展未来发展空间和减少管理成本;符合公
    司发展战略需要及全体股东的利益。

         四、保荐机构齐鲁证券有限公司关于变更非公开发行募集资金投



资项目实施地点的核查意见

    保荐机构齐鲁证券有限公司认为公司本次募集资金投资项目实

施地点的变更,不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的
变更,不存在变相改变募集资金投向的情形,有利于募集资金投资项
目的顺利推进,符合公司发展战略需要及全体股东的利益。该事项已

经南洋科技董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司保荐工作指引》等相关规定。齐鲁证券对公司本次变更募集资
金投资项目实施地点事项无异议。

    五、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会
议决议;
    2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
    3.齐鲁证券有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点
的核查意见。




                              浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                   二○一三年一月二十八日

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