浙江南洋科技股份有限公司关于超募资金使用情况的公告

                         浙江南洋科技股份有限公司
                        关于超募资金使用情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、首发募集资金到位和超募资金使用情况
       经中国证券监督管理委员会“证监许可2010285号”文件核准并
经深圳证券交易所同意,2010年3月31日,公司发行人民币普通股(A股)
股票17,000,000股,发行价格为每股人民币30.00元,公司实际募集资金
净额48,422.90万元,扣除原募集资金承诺投资总额16,396.00万元后的超

募资金本金为32,026.90万元,加上截止2012年12月31日的超募资金银行
存款利息(扣除银行手续费)1,196.6万元,超募资金共计33223.5万元,
截止2012年12月31日,已投入超募资金31,870.67万元,剩余超募资金

1352.83万元。公司本次超募资金已用于以下项目:
 序号                         项目名称                        已投入的超募资金(万元)
   1      年产25,000吨太阳能电池背材膜项目                                    21,000.00
          台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地
   2                                                                           3,034.34
          使用权
   3      投资设立浙江信洋光电材料有限公司                                     1,400.00
   4      南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权                               3,362.40
          补充“年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜
   5                                                                           3,073.93
          项目”资金缺口
                           合 计                                              31,870.67

注:①以上数据截止 2012 年 12 月 31 日(未经审计);

    ②根据公司二届董事会十八次会议决议,公司计划使用剩余超募资金 3,518.63 万元购买南洋




科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。截止 2012 年 12 月 31 日,该项目已使用超募资金

3362.4 万元,余 156.23 万元。


     二、剩余超募资金使用及审核批准程序
     (一)剩余超募资金情况及使用计划

     截止2012年12月31日,公司剩余超募资金1352.83万元。其中,扣除
156.23万元已经公司二届董事会十八次会议决议指定用于购买南洋科技
新能源新材料产业园区国有土地使用权外,剩余超募资金1,196.6万元。
     由于超募资金投资项目之一“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”
的主要设备实际采购价格高于编制项目可研报告时的预算价格,故本项目
总投资预算将由21000万元增加至约23000万元,公司拟将上述剩余超募资
金1,196.6万元继续用于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目,主要
用于支付该项目的设备尾款。
     (二)剩余超募资金使用的相关审核及批准程序

     公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于超募资金利息继续用
于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》,具体内容详见《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
     针对以上述超募资金的使用计划,公司独立董事和保荐机构齐鲁证券

有限公司发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项

的独立意见》、 齐鲁证券有限公司关于公司将超募资金利息继续用于实施

年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的核查意见》。

     三、关于超募资金投资项目之一“投资设立浙江信洋光电材料有限
公司”使用的超募资金1400万元的变更


    根据公司第二届董事会第十七次会议决议,公司与韩国股东共同投资

设立了浙江信洋光电材料有限公司(以下简称“信洋光电”)计划实施光

学膜涂布项目。截止目前,公司已向信洋光电出资了等值人民币 1,400

万元。现公司拟注销信洋光电并将注销后收回的投资款继续用于公司实施

光学膜涂布项目。

    (一)信洋光电基本情况和拟注销原因
    2011年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于

使用超募资金投资设立光学膜合资公司的议案》,同意公司使用210万美元
等值人民币超募资金,与韩国闵泳福、金重锡在浙江省台州经济开发区共
同出资设立光学膜合资公司信洋光电。信洋光电注册资本为300万美元,
经营范围为光学膜、偏光片的研发及生产销售。公司以货币方式出资210
万美元,占注册资本的70%;韩国人闵泳福以货币方式出资30万美元,占
注册资本的10%;金重锡以评估后的专有技术协商作价60万美元出资,占
注册资本的20%。后经闵泳福先生本人同意及信洋光电董事会审议通过,
闵泳福的10%出资,其中5%(出资额为15万美元)转由公司以货币方式出
资,另5%转由金重锡以货币方式出资。变更后公司出资225万美元,占注
册资本的75%;金重锡以评估后的专有技术协商作价60万美元,以及货币
15万美元出资,占注册资本的25%。公司已向信洋光电出资等值人民币
1,400万元。截止目前,信洋光电尚未开始动工建设。因韩方股东的注册

资金不能及时到位以及与韩方股东在光学膜项目实施过程中的有关重大
问题磋商最终无法达成一致意见,经公司与韩方股东协商后,双方同意终
止合作并注销信洋光电。
    (二)公司继续实施光学膜涂布项目的技术条件以及从信洋光电收
回的超募资金使用计划


    公司目前已储备了光学膜涂布方面专业技术人才,具备继续实施光学
膜涂布项目的技术条件,公司计划将从信洋光电注销后收回的投资款(约

1400万元)继续用于本公司拟设立的集聚区分公司实施光学膜涂布项目。
     (三)相关审核及批准程序
    公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销控股子公司浙江

信洋光电材料有限公司的议案》、 关于将从浙江信洋光电材料有限公司收
回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》,详见《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
    针对上述超募资金的使用计划,公司独立董事和保荐机构齐鲁证券有

限公司发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项

的独立意见》、 齐鲁证券有限公司关于公司将从注销子公司收回的投资款

继续用于公司实施光学膜涂布项目的核查意见》。

       四、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议;

    2、独立董事发表的独立意见;

    3、保荐机构齐鲁证券有限公司出具的核查意见。




                                           浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                               二○一三年一月二十八日

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