浙江南洋科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

                   浙江南洋科技股份有限公司
           2014年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示:
   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
   2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
    二、会议的召开情况
   1、会议召集人:公司董事会

   2、会议主持人:董事长邵雨田先生
   3、会议召开时间:
   (1)现场会议召开时间为:2014年11月17日(星期一)下午14:00开始
   (2)网络投票时间为:2014年11月16日下午15:00至2014年11月17日下
午 15:00 。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月16日下午15:00至
2014年11月17日下午15:00的任意时间。
   4、会议召开地点:浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

   5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
   6、会议表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票方式
    会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    三、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人,代表
有效表决权的股份总数为231,158,100股,占公司股份总数581,358,102

股的39.7617%。
    出席本次现场会议的股东及股东代表共计9人,代表有效表决权股份
数量为230,736,000股,占公司股份总数581,358,102股的39.6891%。
    通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股
东及股东代理人共计7人,代表股份数量为422,100股,占公司有表决权股
份总数581,358,102股的0.0726%。
    2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司部分
董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师到
现场对会议进行了见证。
    四、议案审议情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议

通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体

的议案》。

    表决结果:同意 230,997,600 股,占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的 99.9306%;反对 160,500 股,占出席本次股东大会的

股东所持有效表决权股份总数的 0.0694%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   其中,中小投资者的表决情况:同意票为 261,600 股,占出席会议中

小股东所持股份的 61.9758%;反对票为 160,500 股,占出席会议中小

股东所持股份的 38.0242%;弃权票为 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    五、律师出具的法律意见

    国浩律师(杭州)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《法

律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件

    1、公司2014年第次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公

司2014年第四次临时股东大会法律意见书》。




                              浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                   二○一四年十一月十七日

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