南洋科技:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

浙江南洋科技股份有限公司
  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                          修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       浙江南洋科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)于 2016
年 10 月 31 日披露了《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)及摘要等相关
文件,深圳证券交易所对本次重大资产重组事项的文件进行了事后审
核。
    公司在收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋科技股份有
限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第
104 号(以下简称“问询函”)后,本公司及独立财务顾问等相关中介
机构积极准备答复工作,根据问询函所涉问题对预案进行了相应补充
和完善。本次补充、修订的主要内容说明如下(本说明中简称与预案
中的简称具有相同的含义):
       一、公司已经在预案(修订稿)“第十二章其他重要事项/五、本
次重组完成后上市公司所形成商誉的确认和计量”的相应部分补充披
露了本次重组将形成商誉的预计金额,以及商誉减值对税前经营业绩
影响的敏感性分析。
    二、公司已经在预案(修订稿)“第五章标的资产基本情况/五、
标的公司所获资质及认证”及“第九章本次交易对上市公司的影响/四、
对同业竞争的影响”的相应部分补充披露了本次重组标的公司独立性
及航天气动院与航天科技集团相似资产的情况。
    三、公司已经在预案(修订稿)“第五章标的资产基本情况/一、
彩虹公司的基本情况/(二)历史沿革”的相应部分补充披露了彩虹公
司无形资产的具体项目以及估值依据。
    四、公司已经在预案(修订稿)“第五章标的资产基本情况/二、
神飞公司的基本情况”及“第六章标的资产预估作价及定价公允性/
二、神飞公司预估情况”的相应部分披露了神飞公司业绩变动的具体
原因及神飞公司预测净利润数的可实现性及依据。
    五、公司已经在预案(修订稿)“第五章标的资产基本情况/一、
彩虹公司的基本情况”和“第五章标的资产基本情况/二、神飞公司
的基本情况”的相应部分补充披露了神飞公司两次评估具体参数的差
异情况。
    六、在预案(修订稿)对目录进行了更新。
    具体修订内容详见本公司同日披露的《浙江南洋科技股份有限公
司关于深圳证券交易所《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问
询函》的回复》的相关内容。
                              浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                 二O一六年十一月二十三日

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