南洋科技:第四届董事会第十次会议决议公告

浙江南洋科技股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十次会议于2017年3月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于
2017年3月8日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董
事9名,实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会
议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司继续使用2012年非公开发行股票1亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
    具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、
保荐机构核查意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
监事会就该事项发表的意见详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第九次会议决议公
告》。
    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向中国农
业银行台州分行申请融资授信的议案》。
         同意公司向中国农业银行台州分行申请最高额度不超过 5 亿元
 的融资授信,期限自董事会审议通过之日起三年。并授权公司法定
 代表人或其授权的代理人与该行签署相关信用业务合同。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议
决议。
                                浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                     二 O 一七年三月十四日

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