南洋科技:第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江南洋科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次会议(以下简称“会议”)于 2017 年 4 月 17 日在公司南洋厅以现场
表决方式召开。会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以书面、邮件和电话方式
发出。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司董事
长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议表决情况
    1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度总经理工
作报告》。
    2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度董事会工
作报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2016
年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。
    公司独立董事叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士向董事会提交了
《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述
职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《<2016年年度报告>
及其摘要》。
    《 公 司 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司2016年年度报告摘要》详见《证券
时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
    4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算
报告》。
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司全年实现
营业收入 121,376.70 万元,实现利润总额 16,282.41 万元,实现归属于
上市公司股东的净利润 12,277.68 万元,分别比 2015 年增长 31.45%、
20.45%和 22.68%。
    5.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 122,776,803.74 元 , 母 公 司 净 利 润 为
34,619,376.90 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以 2016
年度母公司实现的净利润 34,619,376.90 元为基数,提取 10%法定盈余公
积金 3,461,937.69 元,加上年初未分配利润 267,646,567.78 元,减去本
期分配的 2015 年度现金股利 14,198,459.99 元,截至 2016 年 12 月 31
日止,公司可供分配利润为 284,605,547.00 元。本着既能及时回报股东,
又有利于公司长远发展的原则,董事会同意如下分配预案:
    以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 708,846,900 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),共计 14,176,938.00
元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。
    上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定,符
合《公司章程》中利润分配政策的规定,与公司业绩成长性相匹配,不会
造成公司流动资金短缺。
    6.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度募集资金
存放及使用情况的专项报告》。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同时登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制
自我评价报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),公司独
立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见同时登载于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    8.以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2016
年度股东大会的议案》。
       具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
       以上第二、三、四、五、六项议案需提交公司 2016 年度股东大会审
议批准。
       三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决
议。
                                     浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                           二○一七年四月十七日

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