航天彩虹:关于新增2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002389     证券简称:航天彩虹      公告编号:2020-057

                   航天彩虹无人机股份有限公司
          关于新增2020年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2020 年度日常关联交易预计情况

    (一)日常关联交易概述

    航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”或“航天彩虹”)

于 2020 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七

次会议、于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会,审议通过了《关

于 2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议

案》,2020 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 329,570.00 万元,其

中:向关联人采购原材料、设备及技术服务 34,000.00 万元,向关联人销

售产品及提供劳务 184,240.00 万元,其他关联交易 111,330.00 万元。具体

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度

日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    现为满足公司生产经营需求,公司与中国航天科技集团公司内部成员

单位 2020 年度的日常关联交易全年预计金额将超出 2020 年年初披露的预

计范围,本次预计拟新增日常关联交易金额 95,000.00 万元,其中:向关

联人采购原材料、设备及技术服务 34,000.00 万元,向关联人销售产品及

提供劳务 51,000.00 万元,其他关联交易 10,000.00 万元。
         2020 年 10 月 26 日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事

    会第十一次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议

    案》,关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵立晨先生、黄

    国江先生回避了对本议案的表决。独立董事就上述议案发表了事前认可意

    见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

         上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

    资产重组。

    (二)本次新增预计日常关联交易类别和金额

         根据公司经营发展及业务运行需求,新增日常关联交易情况如下:
                                                          单位:人民币万元
                          关联交易内 年初已披露   预计追加 截至披露日 上年实际发
关联交易类别    关联方
                                容     预计金额     金额    已发生金额     生金额
向关联人采购              采购原材料、
原材料、设备              设备及技术   30,000.00 34,000.00    5,583.63   13,660.49
  及技术服务                  服务
               中国航天
向关联人销售
               科技集团   销售产品及
产品及提供劳                           180,000.00 51,000.00   73,774.52 102,996.05
               公司内部     提供劳务
      务
               成员单位

其他关联交易               委托贷款         0.00 10,000.00        0.00        0.00

                合计                   210,000.00 95,000.00   79,358.15 116,656.54

         二、关联方介绍和关联关系

         关联方名称:中国航天科技集团有限公司

         1、基本情况

         法定代表人:吴燕生

         注册资本:200 亿元

         住所:北京市海淀区阜成路八号
    公司类型:有限责任公司(国有独资)

    成立日期:1999 年 06 月 29 日

    统一社会信用代码:91110000100014071Q

    经营范围:战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、

精确制导武器系统,各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系

统、地效飞行器系统、无人装备系统,以及相关配套产品的研制、试验、

生产销售及服务;军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发

射(含搭载)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权

范围内的国有资产投资、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术

咨询与推广应用服务;各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务;

地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电器机械、仪器仪表、计算

机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务;化学原料、化学制品

(不含危险化学品)和特种材料研发及应用;通用设备、专用设备及装备

研发;销售汽车及零部件;进出口贸易及投资服务;组织文化艺术交流服

务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

    2、与上市公司的关联关系

    中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人,公司日常关联交易

的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。

    3、履约能力分析

    上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,
抗风险能力较强,与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系,交

易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关,不存在非经

营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

    三、关联交易主要内容和定价及依据

    公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来,主

要包括采购原材料、设备及技术服务,销售产品及提供劳务。公司与关联

方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的

定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同

类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司日常关联交易预计均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相

关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进

行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增

长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

    五、独立董事的事前认可意见和独立意见

    公司独立董事对本次新增 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事

前认可,并发表了独立意见,独立董事认为:经核查,我们认为本次新增

关联交易预计是为了满足公司正常生产经营所需。公司董事会在审议关联

交易议案时,关联董事进行了回避,审议及表决程序符合有关法律、法规

及相关规定,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,遵循公平、公开、

公正原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,

我们同意《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    六、监事会意见

    监事会认为:本次新增 2020 年度日常关联交易预计系基于公司日常

生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定

交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,

不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形,新增与关联

方日常关联交易不会影响公司的独立性。我们同意公司《关于新增 2020

年度日常关联交易预计的议案》

    七、备查文件

    1、第五届董事会第十八次会议决议

    2、第五届监事会第十一次会议决议

    3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意

见和独立意见

    特此公告




                               航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                         二○二〇年十月二十六日

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